证券代码：600462               证券简称：石岘纸业            编号：临 2015-004


                 延边石岘白麓纸业股份有限公司
               第六届董事会第四次会议决议公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2015 年 4 月 13 日以
专人送达、通讯等方式通知全体董事，2015 年 4 月 23 日上午 9 时 30 分在公司三楼会
议室召开。应参加会议的董事 9 人，独立董事卢相君先生因工作原因未能参加此次会
议，委托独立董事冯茹梅代为表决，实际参加表决的董事 8 人。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事
长郑艳民先生主持，会议审议通过了如下议案：
    1、公司 2014 年度董事会工作报告；
    该议案待提交股东大会审议通过。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、公司 2014 年度总经理工作报告；
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、公司 2014 年度报告及摘要；
    公司 2014 年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2014
年度报告摘要详见上海证券交易所网站及 2015 年 4 月 25 日的《中国证券报》及《上
海证券报》。该议案待提交股东大会审议通过。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、公司 2015 年第一季度报告；
    公司 2015 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公
司 2015 年第一季度报告正文详见上海证券交易所网站及 2014 年 4 月 26 日的《中国证
券报》及《上海证券报》。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、公司 2014 年度财务决算报告；
    该议案待提交股东大会审议通过。
    表决结果：有效票数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    6、公司 2014 年度利润分配预案；
    经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审定,本公司 2014 年度的净利润为 220.10
万元，扣除非经常性损益后的净利润为-1,679.47 万元，2014 年末未分配利润为
-87,813.28 万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。
该议案待提交股东大会审议通过。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、公司独立董事 2014 年度述职报告；
    该议案待提交股东大会审议通过。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告；
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、关于向银行申请办理融资授信额度的议案；
    为了保证公司持续经营，满足公司生产经营的需要，公司拟向中国工商银行图们
支行、中国银行图们支行、中国农业银行图们市支行、延边农村商业银行等银行申请
总额不超过1.5亿元的融资授信额度，公司正在与上述银行协调确认每家银行融资授信
额度工作，确认授信额度并经董事会和股东大会批准后，授权公司办理具体授信手续。
该议案待提交股东大会审议通过。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   10、关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年会计报表审计和
内控审计机构的议案；
    拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年财务、内控审计机构，
费用 67.5 万元。
    此议案需要提请股东大会审议。
    公司独立董事就公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015 年财务、
内控审计机构发表独立意见，认为：中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业
从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2015 年度
财务审计工作和内控审计工作要求。同意继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2015 年会计报表审计和内控审计机构。同意董事会对上述议案的表决结果，并
将本议案提交公司股东大会审议。公司聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2015 年会计报表审计和内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    11、公司 2014 年度内部控制评价报告的议案；
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    12、公司 2014 年度内部控制审计报告的议案；
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     13、公司独立董事辞职的议案；
    公司独立董事卢相君先生因工作原因，向董事会递交了辞呈，不再担任公司独立
董事及董事会专门委员会职务，该议案须提交股东大会批准。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     14、增补独立董事的议案；
    鉴于卢相君先生向公司董事会递交了辞呈，不再担任公司独立董事职务，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，特提名增补金义善女士担任公司独立董事，任期
同本届董事会。该议案须提交股东大会讨论通过。独立董事候选人的任职资格在经上
海证券交易所审核无异议后方可提交。金义善女士的简历附后。
    股东大会将采用累积投票的表决方式对独立董事进行投票表决。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    15、关于召开 2014 年年度股东大会的议案。
    同意于 2015 年 5 月 21 日召开公司 2014 年年度股东大会。内容详见 2015 年 4 月
25 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临 2015
－006 公告。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告


                       延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                                 2015 年 4 月 23 日
    简历：
    金义善女士，1965 年 7 月出生，经济学学士、注册会计师 、注册评估师。现任
吉林中天恒资产评估有限公司总经理、吉林省资产评估协会常务理事。


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