石岘纸业:第六届董事会第五次会议决议公告2015-05-22
证券代码:600462 证券简称:石岘纸业 编号:临 2015-009
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2015 年 5 月 11
日以专人送达、通讯等方式通知全体董事,2015 年 5 月 21 日下午 16 时 30 分在
公司三楼会议室召开。应参加会议的董事 9 人,董事修刚先生因工作原因未能出
席会议,委托公司董事崔文根先生代为表决,实际参加会议的董事 8 人。本次会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了
会议,会议由董事长郑艳民先生主持,会议审议通过了如下议案:
1、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案。
由于独立董事的更换,导致董事会各专门委员会组成人员不完善,根据《公
司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定,重新调整了董事会各专门
委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会组成人员如下:
(1)董事会战略委员会:
主任委员:郑艳民
委员:修刚、蒋世奎、冯茹梅、崔雪梅
(2)董事会审计委员会:
主任委员:金义善
委员:郑艳民、崔文根、冯茹梅、崔雪梅
(3)董事会提名委员会:
主任委员:崔雪梅
委员:修刚、董晓峰、金义善、冯茹梅
(4)董事会薪酬与考核委员会:
主任委员:冯茹梅
委员:郑艳民、许志强、金义善、崔雪梅
有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2015 年 5 月 21 日