证券代码：600462              证券简称：石岘纸业        编号：临 2015-009


               延边石岘白麓纸业股份有限公司
               第六届董事会第五次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2015 年 5 月 11
日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2015 年 5 月 21 日下午 16 时 30 分在
公司三楼会议室召开。应参加会议的董事 9 人，董事修刚先生因工作原因未能出
席会议，委托公司董事崔文根先生代为表决，实际参加会议的董事 8 人。本次会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了
会议，会议由董事长郑艳民先生主持，会议审议通过了如下议案：
    1、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案。
    由于独立董事的更换，导致董事会各专门委员会组成人员不完善，根据《公
司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，重新调整了董事会各专门
委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会组成人员如下：
    （1）董事会战略委员会：
    主任委员：郑艳民
    委员：修刚、蒋世奎、冯茹梅、崔雪梅
    （2）董事会审计委员会：
     主任委员：金义善
     委员：郑艳民、崔文根、冯茹梅、崔雪梅
    （3）董事会提名委员会：
     主任委员：崔雪梅
     委员：修刚、董晓峰、金义善、冯茹梅
    （4）董事会薪酬与考核委员会：
     主任委员：冯茹梅
     委员：郑艳民、许志强、金义善、崔雪梅
    有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告
                    延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                             2015 年 5 月 21 日