石岘纸业:第六届董事会第六次会议决议公告2015-07-07
证券代码:600462 证券简称:石岘纸业 编号:临 2015-018
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第六
次会议于 2015 年 6 月 29 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知,2015 年 7
月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。本次
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑艳民先生
主持,会议采用通讯方式表决,表决通过了以下议案:
(一)关于设立延边石岘双鹿实业有限责任公司的议案;
为了本公司重大资产重组工作的顺利进行。本公司拟将本公司现有的全部资
产和负债,以 2015 年 6 月 30 日为基准日,经审计评估后的净资产作为出资,设
立延边石岘双鹿实业有限责任公司(暂定名,以工商管理局预核准名称为准)。
一、拟设立公司的基本情况
1、公司名称:延边石岘双鹿实业有限责任公司(暂定名,以工商管理局预核
准名称为准)(以下简称“石岘双鹿”)。
2、公司注册资本:在以 2015 年 6 月 30 日为基准日经评估后的净资产基础上,
并经工商管理局核准后确定。
3、公司经营范围:新闻纸、胶版纸、商品木浆、箱板纸、茶板纸、复印纸、
卫生纸、少数民族文字印刷品(凭相关批件开展经营)、粘合剂、无铬木素、铬
木素、铁铬盐等木素磺酸盐系列产品,造纸助剂、化工助剂等化工产品(不含危
险化学品和监控化学品);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限
定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定经营或禁止进口
的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;木质素复合肥销售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
二、设立公司对本公司的影响
设立石岘双鹿的性质为一人有限公司,本公司是其唯一股东。因此,对本公
司的业务和财务状况不会产生实质性影响。经董事会和股东大会批准后,授权本
公司与石岘双鹿签署本次交易的协议,并授权本公司办理本次交易涉及的资产、
负债交接事宜。
该议案须提交股东大会讨论通过。
本公司独立董事就本公司设立延边石岘双鹿实业有限责任公司(暂定名,以
工商管理局预核准名称为准)发表独立意见,认为:本公司用现有的全部资产和
负债,以 2015 年 6 月 30 日为基准日经审计评估后的净资产作为出资,设立石岘
双鹿。本公司成立后将改革和优化本公司管理体制,强化内部管理,提高了管理
水平,对本公司的业务和财务状况不会产生实质性影响。因本公司是唯一股东,
不会因成立石岘双鹿而新增关联交易,也不会产生同业竞争的问题。本次设立石
岘双鹿符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,并
履行了必要的审议程序。因此同意本公司设立延边石岘双鹿实业有限责任公司
(暂定名,以工商管理局预核准名称为准)。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案。
同意于 2015 年 7 月 22 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会。内容详见
2015 年 7 月 7 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券
报》上的公司临 2015-019 公告。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议;
2、独立董事独立意见。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2015 年 7 月 6 日