延边石岘白麓纸业股份有限公司
           2015 年第一次临时股东大会会议议程

   一、会议时间：
    现场会议时间：2015 年 7 月 22 日下午 13 点 30 分
    网络投票时间：2015 年 7 月 22 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    二、会议地点：吉林省图们市石岘镇公司三楼会议室
    三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    四、会议主持人：董事长郑艳民先生
    五、出席会议人员：
    1、截止 2015 年 7 月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出
席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；
    2、本公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    六、会议议程：
    1、关于设立延边石岘双鹿实业有限责任公司的议案。
    七、由公司股东及股东代表表决以上议案；
    八、请一名与会监事及二名股东代表检票、监票、统计投票结果，
将表决结果提交律师；
    九、现场会议及网络投票表决情况汇总；
    十、宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议
记录；
    十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
    十二、宣布本次股东大会结束。


                     延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                               2015 年 7 月 22 日
       关于设立延边石岘双鹿实业有限责任公司的议案


各位股东、股东代表：
   为了公司重大资产重组工作的顺利进行。拟将延边石岘白麓纸业股份有限公
司（以下简称“本公司”）现有的全部资产和负债，以 2015 年 6 月 30 日为基准
日经审计评估后的净资产作为出资设立延边石岘双鹿实业有限责任公司（以下简
称“新公司”）。
    一、交易概述
   1、公司名称：延边石岘双鹿实业有限责任公司
   2、公司注册资本：在以 2015 年 6 月 30 日为基准日经评估后的净资产基础上，
并经工商管理局核准后确定。
   3、新公司股本构成：新公司的性质为一人有限公司。本公司是其唯一股东。
   4、 经营范围：新闻纸、胶版纸、商品木浆、箱板纸、茶板纸、复印纸、卫
生纸、少数民族文字印刷品（凭相关批件开展经营）、粘合剂、无铬木素、铬木
素、铁铬盐等木素磺酸盐系列产品，造纸助剂、化工助剂等化工产品（不含危险
化学品和监控化学品）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定
公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机
械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定经营或禁止进口的
商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；木质素复合肥销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
     二、交易标的的交付状态、交付和过户时间
     本次投资计划经本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过后，将立即办
理相应财产权、负债转移和新公司设立登记手续。
    三、交易对上市公司的影响
    拟将本公司现有的全部资产和负债，以 2015 年 6 月 30 日为基准日经审计评
估后的净资产作为出资设立新公司。新公司的性质为一人有限公司，本公司是其
唯一股东。因此，对本公司的业务和财务状况不会产生实质性影响。
    四、交易涉及的人员安置问题
    成立新公司后，本公司全部业务转入新公司的运营体系，根据“人随资产走”
的原则，与投入设立新公司资产、负债相关的本公司人员将全部转入新公司。
    五、关于交易完成后可能产生关联交易以及同业竞争情况的说明
    由于拟成立的新公司为一人有限责任公司，本公司是唯一股东，因此不会因
成立新公司而新增关联交易，也不会产生同业竞争的问题。
    六、投资计划的审批程序
    1、本投资计划已经公司第六届董事会第六次会议审议通过；
    2、独立董事就本次投资计划发表了独立董事意见；
    3、本次投资计划提交 2015 年第一次临时股东大会审议；
    4、以 2015 年 6 月 30 日为基准日，经有证券产业资格的审计、评估评估后
的净资产基础上，确立本投资计划金额。
   经董事会和股东大会批准后，授权本公司与新公司签署本次交易的协议，并
授权本公司办理本次交易涉及的资产、负债交接事宜。
    请各位股东、股东代表审议




                      延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                                2015 年 7 月 22 日