证券代码：600462          证券简称：石岘纸业      公告编号：2015-031


                 延边石岘白麓纸业股份有限公司
        关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2015年9月10日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2015 年 9 月 10 日 13 点 30 分
   召开地点：吉林省图们市石岘镇公司三楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2015 年 9 月 10 日
                          至 2015 年 9 月 10 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                        议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司重大资产出售、现金购买资产暨关联              √
        交易符合相关法律、法规的议案
2.00    关于公司重大资产出售、现金购买资产暨关联              √
        交易的方案的议案
2.01    本次重大资产重组的整体方案                            √
2.02    本次重大资产出售之标的资产                            √
2.03    本次重大资产出售之交易方式                            √
2.04    本次重大资产出售之交易对方                            √
2.05    本次重大资产出售之交易价格                            √
2.06    本次重大资产出售之定价参考                            √
2.07    本次重大资产出售之期间损益                            √
2.08    本次重大资产出售之相关资产办理权属转移                √
        的合同义务和违约责任
2.09    本次重大资产出售之生效条件                            √
2.10    现金购买资产之标的资产                                √
2.11    现金购买资产之交易方式                                √
2.12    现金购买资产之交易对方                                √
2.13    现金购买资产之交易价格                                √
2.14       现金购买资产之定价参考                                        √
2.15       现金购买资产之期间损益                                        √
2.16       现金购买资产之相关资产办理权属转移的合                        √
           同义务和违约责任
2.17       现金购买资产之生效条件                                        √
2.18       本次重大资产重组的整体方案的决议有效期                        √
3          关于公司重大资产出售构成关联交易的议案。                      √
4          关于签订重大资产重组相关协议的议案                            √
5          关于《延边石岘白麓纸业股份有限公司重大资                      √
           产出售和重大资产购买暨关联交易报告书（草
           案）》及其摘要的议案
6          关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公                      √
           司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议
           案
7          关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、                      √
           合规性及提交法律文件有效性的议案
8          关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、                      √
           评估方法与评估目的相关性及评估定价公允
           性之意见的议案
9          关于授权董事会全权办理本次重大资产重组                        √
           相关事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   第 1 至第 9 议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,详见 2015 年 8
   月 26 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   （www.sse.com.cn）。

2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

3、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9
    应回避表决的关联股东名称：敦化市金诚实业有限责任公司



三、    股东大会投票注意事项



    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
          份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

          其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

          投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

          先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

          的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股             600462       石岘纸业           2015/9/2


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       1、登记手续
    法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托
书和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；
委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡办理登记手
续。异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）
       2、登记时间： 2015 年 9 月 7 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30:到公
司证券部办理登记。
    3、登记地点：吉林省图们市石岘镇公司证券部。




六、     其他事项


       1、联系方式
       联系人：崔文根 、孙艳萍
       联系电话：0433-3810015
       传真：0433-3810019
       2、其他事项
    本次股东大会现场部分，会期半天；与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。


                                       延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                                                         2015 年 8 月 25 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件 1：授权委托书



                                   授权委托书

    延边石岘白麓纸业股份有限公司：

           兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 9 月 10 日召开的
    贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东帐户号：

    序号               非累积投票议案名称             同意 反对       弃权
1          关于公司重大资产出售、现金购买资产暨关联交
           易符合相关法律、法规的议案
2.00       关于公司重大资产出售、现金购买资产暨关联交
           易的方案的议案
2.01       本次重大资产重组的整体方案
2.02       本次重大资产出售之标的资产
2.03       本次重大资产出售之交易方式
2.04       本次重大资产出售之交易对方
2.05       本次重大资产出售之交易价格
2.06       本次重大资产出售之定价参考
2.07       本次重大资产出售之期间损益
2.08       本次重大资产出售之相关资产办理权属转移的
           合同义务和违约责任
2.09       本次重大资产出售之生效条件
2.10       现金购买资产之标的资产
2.11       现金购买资产之交易方式
2.12       现金购买资产之交易对方
2.13       现金购买资产之交易价格
2.14       现金购买资产之定价参考
2.15       现金购买资产之期间损益
2.16       现金购买资产之相关资产办理权属转移的合同
           义务和违约责任
2.17       现金购买资产之生效条件
2.18     本次重大资产重组的整体方案的决议有效期
3        关于公司重大资产出售构成关联交易的议案
4        关于签订重大资产重组相关协议的议案
5        关于《延边石岘白麓纸业股份有限公司重大资产
         出售和重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》
         及其摘要的议案
6        关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司
         重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案
7        关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合
         规性及提交法律文件有效性的议案
8        关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评
         估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之
         意见的议案
9        关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相
         关事宜的议案




    委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


    委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
    “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
    愿进行表决。