石岘纸业:第六届董事会第九次会议决议公告2015-09-30
证券代码:600462 证券简称:石岘纸业 编号:临 2015-050
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2015 年 9 月 21
日以专人送达、通讯等方式通知全体董事,2015 年 9 月 29 日上午 10 时在公司
三楼会议室召开。应参加会议的董事 9 人,董事蒋世奎先生因工作原因未能出席
会议,委托公司董事崔文根先生代为表决,实际参加会议的董事 8 人。本次会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了
会议,会议由董事长郑艳民先生主持,会议审议通过了如下议案:
1、关于公司高管辞职的议案;
公司董事会于 2015 年 9 月 29 日收到公司董事长兼总经理郑艳民先生、副
董事长崔文根先生、副总经理许志强先生、总工程师金昌寿先生、财务总监李支
农女士、副总经理李华悦先生提交的书面辞职报告,因工作变动原因,郑艳民先
生申请辞去董事长及总经理职务、崔文根先生辞去副董事长职务、许志强先生申
请辞去副总经理职务、金昌寿先生申请辞去总工程师职务、李支农女士申请辞去
财务总监职务、李华悦先生申请辞去副总经理职务。根据《公司法》、《公司章
程》等相关法律法规的规定,郑艳民先生、许志强先生、金昌寿先生、李支农女
士、李华悦先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。
公司对郑艳民先生、崔文根先生、许志强先生、金昌寿先生、李支农女士、
李华悦先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、关于公司选举董事长及聘任总经理的议案;
郑艳民先生因工作原因,辞去董事长及总经理职务。为了公司持续经营和发
展的需要,选举修刚先生为公司董事长,聘任修刚先生为公司总经理,任期至
2017 年 5 月 16 日止,与公司第六届董事会成员任期一致。修刚先生简历见附件。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、关于公司部分董事辞职的议案
公司董事会于 2015 年 9 月 29 日收到公司董事郑艳民先生、崔文根先生、许
志强先生、蒋世奎先生提交的书面辞职报告,因工作变动原因,董事郑艳民先生
申请辞去董事及董事会战略董事会、董事会审计委员会员会、董事会薪酬与考核
委员会委员职务,崔文根先生申请辞去董事及董事会审计委员会委员职务,许志
强先生申请辞去董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务,蒋世奎先生申请辞去
董事及董事会战略委员会委员职务。此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、关于公司补选董事的议案;
由于公司董事郑艳民先生、崔文根先生、许志强先生、蒋世奎先生辞去公
司董事的职务,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定及第一大股
东敦化市金诚实业有限责任公司推荐,现提名廖锦华先生、郭连颇先生、白万东
先生、王富兴先生为公司第六届董事会董事候选人,此议案需经股东大会批准。
董事简历见附件。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事冯茹梅女士、崔雪梅女士、金义善女士就补选董事发表独立意
见,认为:廖锦华先生、郭连颇先生、白万东先生、王富兴先生符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关董事任职资格的规定,
任职资格合法,具备担任公司董事的任职条件。不存在《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证
券交易所的任何处罚和惩戒。对廖锦华先生、郭连颇先生、白万东先生、王富兴
先生的推荐、提名、表决程序符合有关法律法规的规定。同意将上述董事候选人
提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
5、关于聘任公司高管的议案;
根据总经理的提名,聘任钟化先生为公司副总经理、白万东先生为公司财务
总监,任期至 2017 年 5 月 16 日止,与公司第六届董事会成员任期一致。高管简
历见附件。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事冯茹梅女士、崔雪梅女士、金义善女士就选举董事长及聘任高
级管理人员事项发表独立意见,认为:拟任人员具有较高的管理和业务理论知识
和丰富的实际工作经验,具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力,不
存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会
选举董事长、聘任高级管理人员的提名、选举及聘任程序符合有关法律法规的规
定。同意董事会选举修刚先生为公司第六届董事会董事长、聘任其为总经理,聘
任钟化先生为公司副总经理,聘任白万东先生为公司财务总监。
6、关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知的议案。
同意于 2015 年 10 月 15 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会。内容详见
2015 年 9 月 30 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券
报》上的公司临 2015-052 公告。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2015 年 9 月 29 日
简历:
1、修刚先生,1966 年出生,研究生,正高级经济师。历任吉林敖东药业集
团股份有限公司工会民主管理部部长;吉林敖东延边药业股份有限公司人事部副
部长、办公室副主任;敦化市金诚实业有限责任公司副总经理;现任敦化市金诚
实业有限责任公司董事长,延边石岘白鹿纸业股份有限公司董事。
2、廖锦华,男, 1965 年生于福建莆田, 工学博士,美籍华人,美国航空航
天学会(AIAA )会员,主要工作经历如下:
1994.1-1997.8:北京航空航天大学 副教授,系研究生指导主任;
2000.5-2014.1:美国汤姆森路透社公司(Thomson Reuters) 高级软件工程
师、技术主管、高级顾问;
2014.1-现在: 格雷菲尼(北京)科技有限公司首席执行官。
3、郭连颇,男,1963 年 6 月出生,主要工作经历如下:
1986 – 1990 中国航空信息中心工程师;
1990 – 1993 中国国际人才开发中心工程师;
1993 - 2000 中国战略与管理研究会信息中心主任;
2000 – 2003 北京英泰语通科技有限公司(台资)执行经理;
2003 –现在 斯马国际有限公司(香港)中国高级顾问。
4、白万东,男,1976 年 12 月出生,会计师、高级政工师、高级经济师,
主要工作经历如下:
1999.07-2001.03 吉林敖东药业集团股份有限公司会计;
2001.03-2001.12 吉林敖东药业集团股份有限公司工会干事;
2001.12-2003.08 吉林敖东延边药业股份有限公司工会干事;
2003.08-2009.12 吉林敖东延边药业股份有限公司工会部长兼团委书记;
2010.01-2011.11 吉林敖东延边药业股份有限公司监事长、纪委书记、工
会副主席、团委书记;
2011.11-现在 敦化市金源投资有限责任公司执行董事、敦化市金诚实业有
限责任公司副总经理、党委副书记兼董事会秘书。
5、王富兴,男,1976 年 9 月出生,工程师,政工师,主要经历如下:
1998.7-2002.9 吉林敖东药业集团股份有限公司玻璃制品分公司班长、质
检员、办公室副主任;
2002.9-2004.1 吉林敖东玻璃制品有限公司监事、办公室主任、团支部书记;
2004.1-2006.3 敦化市金诚实业有限责任公司玻璃制品分公司办公室主任、
团支部书记;
2006.3-2011.5 敦化市金诚实业有限责任公司监事、综合管理办主任、工会
委员;
2011.5-2013.1 敦化市金诚实业有限责任公司监事、总经理助理、办公室主
任、工会委员;
2013.1-现在 敦化市金诚实业有限责任公司监事长、工会主席、纪委书记。
6、钟化,男,1979 年 1 月出生,大专,主要工作经历如下:
2007 年 12 月—2008 年 4 月 深圳博立信科技有限公司(筹)任筹备组成员;
2008 年 4 月—现在 深圳博立信科技有限公司任执行董事兼总经理。