证券代码：600462             证券简称：石岘纸业        编号：临 2015-050


            延边石岘白麓纸业股份有限公司
            第六届董事会第九次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2015 年 9 月 21
日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2015 年 9 月 29 日上午 10 时在公司
三楼会议室召开。应参加会议的董事 9 人，董事蒋世奎先生因工作原因未能出席
会议，委托公司董事崔文根先生代为表决，实际参加会议的董事 8 人。本次会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了
会议，会议由董事长郑艳民先生主持，会议审议通过了如下议案：
    1、关于公司高管辞职的议案；
    公司董事会于 2015 年 9 月 29 日收到公司董事长兼总经理郑艳民先生、副
董事长崔文根先生、副总经理许志强先生、总工程师金昌寿先生、财务总监李支
农女士、副总经理李华悦先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，郑艳民先
生申请辞去董事长及总经理职务、崔文根先生辞去副董事长职务、许志强先生申
请辞去副总经理职务、金昌寿先生申请辞去总工程师职务、李支农女士申请辞去
财务总监职务、李华悦先生申请辞去副总经理职务。根据《公司法》、《公司章
程》等相关法律法规的规定，郑艳民先生、许志强先生、金昌寿先生、李支农女
士、李华悦先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。
    公司对郑艳民先生、崔文根先生、许志强先生、金昌寿先生、李支农女士、
李华悦先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于公司选举董事长及聘任总经理的议案；
    郑艳民先生因工作原因，辞去董事长及总经理职务。为了公司持续经营和发
展的需要，选举修刚先生为公司董事长，聘任修刚先生为公司总经理，任期至
2017 年 5 月 16 日止，与公司第六届董事会成员任期一致。修刚先生简历见附件。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、关于公司部分董事辞职的议案
    公司董事会于 2015 年 9 月 29 日收到公司董事郑艳民先生、崔文根先生、许
志强先生、蒋世奎先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，董事郑艳民先生
申请辞去董事及董事会战略董事会、董事会审计委员会员会、董事会薪酬与考核
委员会委员职务，崔文根先生申请辞去董事及董事会审计委员会委员职务，许志
强先生申请辞去董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，蒋世奎先生申请辞去
董事及董事会战略委员会委员职务。此议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     4、关于公司补选董事的议案；
    由于公司董事郑艳民先生、崔文根先生、许志强先生、蒋世奎先生辞去公
司董事的职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定及第一大股
东敦化市金诚实业有限责任公司推荐，现提名廖锦华先生、郭连颇先生、白万东
先生、王富兴先生为公司第六届董事会董事候选人，此议案需经股东大会批准。
董事简历见附件。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事冯茹梅女士、崔雪梅女士、金义善女士就补选董事发表独立意
见，认为：廖锦华先生、郭连颇先生、白万东先生、王富兴先生符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关董事任职资格的规定，
任职资格合法，具备担任公司董事的任职条件。不存在《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证
券交易所的任何处罚和惩戒。对廖锦华先生、郭连颇先生、白万东先生、王富兴
先生的推荐、提名、表决程序符合有关法律法规的规定。同意将上述董事候选人
提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

    5、关于聘任公司高管的议案；
   根据总经理的提名，聘任钟化先生为公司副总经理、白万东先生为公司财务
总监，任期至 2017 年 5 月 16 日止，与公司第六届董事会成员任期一致。高管简
历见附件。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事冯茹梅女士、崔雪梅女士、金义善女士就选举董事长及聘任高
级管理人员事项发表独立意见，认为：拟任人员具有较高的管理和业务理论知识
和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不
存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未
解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会
选举董事长、聘任高级管理人员的提名、选举及聘任程序符合有关法律法规的规
定。同意董事会选举修刚先生为公司第六届董事会董事长、聘任其为总经理，聘
任钟化先生为公司副总经理，聘任白万东先生为公司财务总监。

    6、关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知的议案。
    同意于 2015 年 10 月 15 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会。内容详见
2015 年 9 月 30 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券
报》上的公司临 2015－052 公告。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告




                  延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                            2015 年 9 月 29 日
简历：
    1、修刚先生，1966 年出生，研究生，正高级经济师。历任吉林敖东药业集
团股份有限公司工会民主管理部部长；吉林敖东延边药业股份有限公司人事部副
部长、办公室副主任；敦化市金诚实业有限责任公司副总经理；现任敦化市金诚
实业有限责任公司董事长，延边石岘白鹿纸业股份有限公司董事。
    2、廖锦华，男, 1965 年生于福建莆田, 工学博士，美籍华人，美国航空航
天学会(AIAA )会员，主要工作经历如下：
    1994.1-1997.8：北京航空航天大学 副教授，系研究生指导主任；
    2000.5-2014.1：美国汤姆森路透社公司(Thomson Reuters) 高级软件工程
师、技术主管、高级顾问；
    2014.1-现在: 格雷菲尼（北京）科技有限公司首席执行官。
    3、郭连颇，男，1963 年 6 月出生，主要工作经历如下：
    1986 – 1990 中国航空信息中心工程师；
    1990 – 1993 中国国际人才开发中心工程师；
    1993 - 2000 中国战略与管理研究会信息中心主任；
    2000 – 2003 北京英泰语通科技有限公司（台资）执行经理；
    2003 –现在 斯马国际有限公司（香港）中国高级顾问。
    4、白万东，男，1976 年 12 月出生，会计师、高级政工师、高级经济师，
主要工作经历如下：
    1999.07－2001.03 吉林敖东药业集团股份有限公司会计；
    2001.03－2001.12 吉林敖东药业集团股份有限公司工会干事；
    2001.12－2003.08 吉林敖东延边药业股份有限公司工会干事；
    2003.08－2009.12 吉林敖东延边药业股份有限公司工会部长兼团委书记；
    2010.01－2011.11 吉林敖东延边药业股份有限公司监事长、纪委书记、工
会副主席、团委书记；
    2011.11－现在 敦化市金源投资有限责任公司执行董事、敦化市金诚实业有
限责任公司副总经理、党委副书记兼董事会秘书。
    5、王富兴，男，1976 年 9 月出生，工程师，政工师，主要经历如下：
    1998.7-2002.9    吉林敖东药业集团股份有限公司玻璃制品分公司班长、质
检员、办公室副主任；
    2002.9-2004.1 吉林敖东玻璃制品有限公司监事、办公室主任、团支部书记；
    2004.1-2006.3 敦化市金诚实业有限责任公司玻璃制品分公司办公室主任、
团支部书记；
    2006.3-2011.5 敦化市金诚实业有限责任公司监事、综合管理办主任、工会
委员；
    2011.5-2013.1 敦化市金诚实业有限责任公司监事、总经理助理、办公室主
任、工会委员；
    2013.1-现在 敦化市金诚实业有限责任公司监事长、工会主席、纪委书记。
    6、钟化，男，1979 年 1 月出生，大专，主要工作经历如下：
    2007 年 12 月—2008 年 4 月 深圳博立信科技有限公司（筹）任筹备组成员；
    2008 年 4 月—现在   深圳博立信科技有限公司任执行董事兼总经理。