证券代码：600462             证券简称：石岘纸业            编号：临 2015-051

               延边石岘白麓纸业股份有限公司
             第六届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
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       延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2015 年 9
月 29 日下午 13 时在公司三楼会议室召开。应参加本次会议的监事 3 人，实
际参加会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈喜彬先生主持。本次会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了下列事
项：
       1、关于公司部分监事辞职的议案
       公司监事会于 2015 年 9 月 29 日收到陈喜彬先生、沈金彦先生提交 51
面辞职报告，因工作变动原因，陈喜彬先生申请辞去所担任的公司第六届监
事会主席及监事职务，沈金彦先生申请辞去所担任的公司第六届监事会职工
监事职务。在增补的监事就任前，陈喜彬先生、沈金彦先生仍依照法律、法
规和公司章程的规定，履行监事会监事职务。本议案尚需提请公司股东大会
审议通过。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2、关于公司补选监事的议案。
    由于公司监事陈喜彬先生辞去公司监事的职务，根据《公司法》、《公司
章程》等相关法律法规的规定及公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公
司的推荐，增补杨蕊女士为公司第六届监事会监事候选人，此议案需经股东
大会批准。简历附后。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       特此公告。


                             延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会
                                       2015 年 9 月 29 日
杨蕊简历：
    杨蕊，女，1982 年 10 月出生，大专，主要经历如下：
    2000 年 3 月-2006 年 5 月 波导通讯设备有限公司客服中心、接待主管、
库管、出纳；
    2006 年 6 月—2007 年 7 月 北京雷鸣天宇科技有限公司售后部工程师；
    2014 年 7 月—现在   天津展融博通科技有限公司董事。