石岘纸业:2015年第三次临时股东大会会议资料2015-10-01
延边石岘白麓纸业股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间:
现场会议时间:2015 年 10 月 15 日下午 13 点 30 分
网络投票时间:2015 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
二、会议地点:吉林省延吉市国际饭店会议室
三、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议主持人:董事长修刚先生
五、出席会议人员:
1、截止 2015 年 10 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;因故不能出
席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东;
2、本公司董事、监事、高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
六、会议议程:
1、关于公司部分董事辞职的议案;
2、关于公司部分监事辞职的议案;
3、关于补选董事的议案;
4、关于补选监事的议案。
七、由公司股东及股东代表表决以上议案;
八、请一名与会监事及二名股东代表检票、监票、统计投票结果,
将表决结果提交律师;
九、现场会议及网络投票表决情况汇总;
十、宣读本次股东大会决议,参会董事签署股东大会决议和会议
记录;
十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书;
十二、宣布本次股东大会结束。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 15 日
关于公司部分董事辞职的议案
各位股东、股东代表:
公司董事会于 2015 年 9 月 29 日收到公司董事郑艳民先生、崔文
根先生、许志强先生、蒋世奎先生提交的书面辞职报告,因工作变动
原因,董事郑艳民先生申请辞去董事及董事会战略董事会、董事会审
计委员会员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务,崔文根先生申请
辞去董事及董事会审计委员会委员职务,许志强先生申请辞去董事及
董事会薪酬与考核委员会委员职务,蒋世奎先生申请辞去董事及董事
会战略委员会委员职务。此议案已经公司第六届董事会第九次会议审
议通过。
请各位股东、股东代表审议。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 15 日
关于公司部分监事辞职的议案
各位股东、股东代表:
公司监事会于 2015 年 9 月 29 日收到公司监事会主席陈喜彬先
生、职工监事沈金彦先生提交的书面辞职报告。陈喜彬先生因工作变
动原因,申请辞去所担任的公司第六届监事会主席及监事职务;沈金
彦先生因工作变动原因,申请辞去所担任的公司第六届监事会职工监
事)职务。在增补的监事就任前,陈喜彬先生、沈金彦先生仍依照法
律、法规和公司章程的规定,履行监事会监事职务。
请各位股东、股东代表审议。
延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会
2015 年 10 月 15 日
关于公司补选董事的议案
各位股东、股东代表:
由于公司董事郑艳民先生、崔文根先生、许志强先生、蒋世奎先
生辞去公司董事的职务,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法
规的规定及第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司推荐,现提名廖
锦华先生、郭连颇先生、白万东先生、王富兴先生为公司第六届董事
会董事候选人,此议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。
董事简历附后。
请各位股东、股东代表审议
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 15 日
董事简历:
1、廖锦华,男, 1965 年生于福建莆田, 工学博士,美籍华人,美
国航空航天学会(AIAA )会员,主要工作经历如下:
1994.1-1997.8:北京航空航天大学 副教授,系研究生指导主任;
2000.5-2014.1:美国汤姆森路透社公司(Thomson Reuters) 高级软件
工程师、技术主管、高级顾问;
2014.1-现在: 格雷菲尼(北京)科技有限公司首席执行官。
2、郭连颇,男,1963 年 6 月出生,主要工作经历如下:
1986 – 1990 中国航空信息中心工程师
1990 – 1993 中国国际人才开发中心工程师
1993 - 2000 中国战略与管理研究会 信息中心主任
2000 – 2003 北京英泰语通科技有限公司(台资) 执行经理
2003 –现在 斯马国际有限公司(香港) 中国高级顾问
3、白万东,男,1976 年 12 月出生,会计师、高级政工师、高级
经济师,主要工作经历如下:
1999.07-2001.03 吉林敖东药业集团股份有限公司会计;
2001.03-2001.12 吉林敖东药业集团股份有限公司工会干事;
2001.12-2003.08 吉林敖东延边药业股份有限公司工会干事;
2003.08-2009.12 吉林敖东延边药业股份有限公司工会部长兼团
委书记;
2010.01-2011.11 吉林敖东延边药业股份有限公司监事长、纪委
书记、工会副主席、团委书记;
2011.11-现在 敦化市金源投资有限责任公司执行董事、敦化市
金诚实业有限责任公司副总经理、党委副书记兼董事会秘书。
4、王富兴,男,1976 年 9 月出生,工程师,政工师,主要经历
如下:
1998.7-2002.9 吉林敖东药业集团股份有限公司玻璃制品分公司
班长、质检员、办公室副主任
2002.9-2004.1 吉林敖东玻璃制品有限公司监事、办公室主任、团
支部书记
2004.1-2006.3 敦化市金诚实业有限责任公司玻璃制品分公司办
公室主任、团支部书记
2006.3-2011.5 敦化市金诚实业有限责任公司监事、综合管理办主
任、工会委员
2011.5-2013.1 敦化市金诚实业有限责任公司监事、总经理助理、
办公室主任、工会委员
2013.1-现在 敦化市金诚实业有限责任公司监事长、工会主席、
纪委书记
关于公司补选监事的议案
各位股东、股东代表:
由于公司监事陈喜彬先生辞去公司监事的职务,根据《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定及公司第一大股东敦化市金诚实
业有限责任公司的推荐,现增补杨蕊女士为公司第六届监事会监事候
选人,此议案已经公司第六届监事会第六次会议审议通过。监事简历
附后。
请各位股东、股东代表审议
延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会
2015 年 10 月 15 日
监事简历:
杨蕊,女,1982 年 10 月出生,大专,主要经历如下:
2000 年 3 月-2006 年 5 月 波导通讯设备有限公司客服中心、 接
待主管、库管、 出纳;
2006 年 6 月—2007 年 7 月 北京雷鸣天宇科技有限公司售后部工
程师;
2014 年 7 月—现在 天津展融博通科技有限公司董事。