延边石岘白麓纸业股份有限公司
           2015 年第三次临时股东大会会议议程

    一、会议时间：
    现场会议时间：2015 年 10 月 15 日下午 13 点 30 分
    网络投票时间：2015 年 10 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    二、会议地点：吉林省延吉市国际饭店会议室
    三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    四、会议主持人：董事长修刚先生
    五、出席会议人员：
    1、截止 2015 年 10 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出
席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；
    2、本公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    六、会议议程：
    1、关于公司部分董事辞职的议案；
    2、关于公司部分监事辞职的议案；
    3、关于补选董事的议案；
    4、关于补选监事的议案。
    七、由公司股东及股东代表表决以上议案；
    八、请一名与会监事及二名股东代表检票、监票、统计投票结果，
将表决结果提交律师；
    九、现场会议及网络投票表决情况汇总；
    十、宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议
记录；
    十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
    十二、宣布本次股东大会结束。



                   延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                           2015 年 10 月 15 日
               关于公司部分董事辞职的议案


各位股东、股东代表：
    公司董事会于 2015 年 9 月 29 日收到公司董事郑艳民先生、崔文
根先生、许志强先生、蒋世奎先生提交的书面辞职报告，因工作变动
原因，董事郑艳民先生申请辞去董事及董事会战略董事会、董事会审
计委员会员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务，崔文根先生申请
辞去董事及董事会审计委员会委员职务，许志强先生申请辞去董事及
董事会薪酬与考核委员会委员职务，蒋世奎先生申请辞去董事及董事
会战略委员会委员职务。此议案已经公司第六届董事会第九次会议审
议通过。
    请各位股东、股东代表审议。




                       延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

                               2015 年 10 月 15 日
               关于公司部分监事辞职的议案


各位股东、股东代表：
    公司监事会于 2015 年 9 月 29 日收到公司监事会主席陈喜彬先
生、职工监事沈金彦先生提交的书面辞职报告。陈喜彬先生因工作变
动原因，申请辞去所担任的公司第六届监事会主席及监事职务；沈金
彦先生因工作变动原因，申请辞去所担任的公司第六届监事会职工监
事）职务。在增补的监事就任前，陈喜彬先生、沈金彦先生仍依照法
律、法规和公司章程的规定，履行监事会监事职务。
    请各位股东、股东代表审议。




                       延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会

                               2015 年 10 月 15 日
                   关于公司补选董事的议案

各位股东、股东代表：

    由于公司董事郑艳民先生、崔文根先生、许志强先生、蒋世奎先

生辞去公司董事的职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法

规的规定及第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司推荐，现提名廖

锦华先生、郭连颇先生、白万东先生、王富兴先生为公司第六届董事

会董事候选人，此议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

董事简历附后。

    请各位股东、股东代表审议




                 延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

                         2015 年 10 月 15 日
董事简历：

    1、廖锦华，男, 1965 年生于福建莆田, 工学博士，美籍华人，美

国航空航天学会(AIAA )会员，主要工作经历如下：

   1994.1-1997.8：北京航空航天大学 副教授，系研究生指导主任；

   2000.5-2014.1：美国汤姆森路透社公司(Thomson Reuters) 高级软件

工程师、技术主管、高级顾问；

   2014.1-现在: 格雷菲尼（北京）科技有限公司首席执行官。

    2、郭连颇，男，1963 年 6 月出生，主要工作经历如下：

   1986 – 1990 中国航空信息中心工程师

   1990 – 1993 中国国际人才开发中心工程师

   1993 - 2000 中国战略与管理研究会 信息中心主任

   2000 – 2003 北京英泰语通科技有限公司（台资） 执行经理

   2003 –现在 斯马国际有限公司（香港） 中国高级顾问

    3、白万东，男，1976 年 12 月出生，会计师、高级政工师、高级

经济师，主要工作经历如下：

    1999.07－2001.03 吉林敖东药业集团股份有限公司会计；

    2001.03－2001.12 吉林敖东药业集团股份有限公司工会干事；

    2001.12－2003.08 吉林敖东延边药业股份有限公司工会干事；

    2003.08－2009.12 吉林敖东延边药业股份有限公司工会部长兼团

委书记；

    2010.01－2011.11 吉林敖东延边药业股份有限公司监事长、纪委

书记、工会副主席、团委书记；

    2011.11－现在 敦化市金源投资有限责任公司执行董事、敦化市
金诚实业有限责任公司副总经理、党委副书记兼董事会秘书。

    4、王富兴，男，1976 年 9 月出生，工程师，政工师，主要经历

如下：

    1998.7-2002.9   吉林敖东药业集团股份有限公司玻璃制品分公司

班长、质检员、办公室副主任

    2002.9-2004.1 吉林敖东玻璃制品有限公司监事、办公室主任、团

支部书记

    2004.1-2006.3 敦化市金诚实业有限责任公司玻璃制品分公司办

公室主任、团支部书记

    2006.3-2011.5 敦化市金诚实业有限责任公司监事、综合管理办主

任、工会委员

    2011.5-2013.1 敦化市金诚实业有限责任公司监事、总经理助理、

办公室主任、工会委员

    2013.1-现在 敦化市金诚实业有限责任公司监事长、工会主席、

纪委书记
                     关于公司补选监事的议案

各位股东、股东代表：

    由于公司监事陈喜彬先生辞去公司监事的职务，根据《公司法》、

《公司章程》等相关法律法规的规定及公司第一大股东敦化市金诚实

业有限责任公司的推荐，现增补杨蕊女士为公司第六届监事会监事候

选人，此议案已经公司第六届监事会第六次会议审议通过。监事简历

附后。

    请各位股东、股东代表审议




                延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会

                          2015 年 10 月 15 日



监事简历：

    杨蕊，女，1982 年 10 月出生，大专，主要经历如下：

    2000 年 3 月-2006 年 5 月 波导通讯设备有限公司客服中心、 接

待主管、库管、 出纳；

    2006 年 6 月—2007 年 7 月 北京雷鸣天宇科技有限公司售后部工

程师；

2014 年 7 月—现在    天津展融博通科技有限公司董事。