证券代码：600462              证券简称：石岘纸业   公告编号：2015-055


                  延边石岘白麓纸业股份有限公司
  关于 2015 年第三次临时股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2015 年第三次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2015 年 10 月 15 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称        股权登记日
         Ａ股          600462         石岘纸业        2015/10/8



二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号                议案名称
4.00                关于选举监事的议案
4.01                杨蕊



2、 取消议案原因
     公司监事会于 2015 年 10 月 9 日接到公司第一大股东敦化市金诚实业有限责
任公司（以下简称“金诚实业”）的通知，金诚实业决定撤销其于 2015 年 9 月
29 日向公司监事会提出的“推荐杨蕊女士为公司第六届监事会监事候选人函”。
     取消上述议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。


三、    除了上述取消议案外，公司于 2015 年 9 月 30 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、    取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2015 年 10 月 15 日 13 点 30 分
   召开地点：吉林省延吉市国际饭店会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2015 年 10 月 15 日
                       至 2015 年 10 月 15 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司部分董事辞职的议案                           √
2       关于公司部分监事辞职的议案                           √
累积投票议案
3.00    关于补选董事的议案                            应选董事（4）人
3.01    廖锦华                                              √
3.02    郭连颇                                              √
3.03    白万东                                              √
3.04    王富兴                                              √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        此议案已经公司 2015 年 9 月 29 日召开的第六届董事会第九次会议审议
   通过，详见 2015 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
   交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

特此公告。




                                     延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                                                           2015 年 10 月 9 日



 报备文件
（一）取消议案的有关文件。