石岘纸业:关于2015年第三次临时股东大会取消议案的公告2015-10-10
证券代码:600462 证券简称:石岘纸业 公告编号:2015-055
延边石岘白麓纸业股份有限公司
关于 2015 年第三次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2015 年第三次临时股东大会
2、 股东大会召开日期:2015 年 10 月 15 日
3、 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600462 石岘纸业 2015/10/8
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
4.00 关于选举监事的议案
4.01 杨蕊
2、 取消议案原因
公司监事会于 2015 年 10 月 9 日接到公司第一大股东敦化市金诚实业有限责
任公司(以下简称“金诚实业”)的通知,金诚实业决定撤销其于 2015 年 9 月
29 日向公司监事会提出的“推荐杨蕊女士为公司第六届监事会监事候选人函”。
取消上述议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、 除了上述取消议案外,公司于 2015 年 9 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 10 月 15 日 13 点 30 分
召开地点:吉林省延吉市国际饭店会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 10 月 15 日
至 2015 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司部分董事辞职的议案 √
2 关于公司部分监事辞职的议案 √
累积投票议案
3.00 关于补选董事的议案 应选董事(4)人
3.01 廖锦华 √
3.02 郭连颇 √
3.03 白万东 √
3.04 王富兴 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
此议案已经公司 2015 年 9 月 29 日召开的第六届董事会第九次会议审议
通过,详见 2015 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 9 日
报备文件
(一)取消议案的有关文件。