石岘纸业:第六届董事会第十次会议决议公告2015-10-16
证券代码:600462 证券简称:石岘纸业 编号:临 2015-057
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2015 年 10 月 9
日以专人送达、通讯等方式通知全体董事,2015 年 10 月 15 日下午 16 时在延吉
市国际饭店会议室召开。应参加会议的董事 9 人,实际参加会议的董事 9 人。本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员
列席了会议,会议由董事长修刚先生主持,会议审议通过了如下议案:
1、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案;
由于董事的更换,导致董事会各专门委员会组成人员不完善,根据《公司法》、
《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定,重新调整了董事会各专门委员会
人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会组成人员如下:
(1)董事会战略委员会:
主任委员:修刚
委员:廖锦华(Jinhua Liao)、郭连颇、冯茹梅、崔雪梅
(2)董事会审计委员会:
主任委员:金义善
委员:修刚、白万东、冯茹梅、崔雪梅
(3)董事会提名委员会:
主任委员:崔雪梅
委员:王富兴、董晓峰、金义善、冯茹梅
(4)董事会薪酬与考核委员会:
主任委员:冯茹梅
委员:修刚、廖锦华(Jinhua Liao)、金义善、崔雪梅
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、关于制订公司关联交易制度的议案
公司为规范关联交易行为,保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,
根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的相关规定,制定关联交易制度,关联交易制度需
经股东大会审议通过后生效。关联交易管理制度全文详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、关于修订公司部分制度的议案;
公司根据实际运作情况,拟对下列制度进行修订《董事会秘书工作制度》、
《独立董事工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制
度》等上述制度经董事会批准后即生效,而下列拟修订的制度需经股东大会通过
后生效,《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《股东大会议事规则》、《募
集资金管理办法》。修订的制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:有效票数 9 票,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 15 日