证券代码：600462             证券简称：石岘纸业        编号：临 2015-057


            延边石岘白麓纸业股份有限公司
            第六届董事会第十次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2015 年 10 月 9
日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2015 年 10 月 15 日下午 16 时在延吉
市国际饭店会议室召开。应参加会议的董事 9 人,实际参加会议的董事 9 人。本
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员
列席了会议，会议由董事长修刚先生主持，会议审议通过了如下议案：
    1、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案；
    由于董事的更换，导致董事会各专门委员会组成人员不完善，根据《公司法》、
《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，重新调整了董事会各专门委员会
人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会组成人员如下：
    （1）董事会战略委员会：
    主任委员：修刚

    委员：廖锦华（Jinhua Liao）、郭连颇、冯茹梅、崔雪梅

    （2）董事会审计委员会：
    主任委员：金义善
    委员：修刚、白万东、冯茹梅、崔雪梅
    （3）董事会提名委员会：
    主任委员：崔雪梅
    委员：王富兴、董晓峰、金义善、冯茹梅
    （4）董事会薪酬与考核委员会：
    主任委员：冯茹梅

    委员：修刚、廖锦华（Jinhua Liao）、金义善、崔雪梅

    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于制订公司关联交易制度的议案
    公司为规范关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，
根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定关联交易制度，关联交易制度需
经股东大会审议通过后生效。关联交易管理制度全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、关于修订公司部分制度的议案；
    公司根据实际运作情况，拟对下列制度进行修订《董事会秘书工作制度》、
《独立董事工作制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制
度》等上述制度经董事会批准后即生效，而下列拟修订的制度需经股东大会通过
后生效，《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《股东大会议事规则》、《募
集资金管理办法》。修订的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告




                   延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                            2015 年 10 月 15 日