证券代码：600462             证券简称：石岘纸业            编号：临 2015-063

             延边石岘白麓纸业股份有限公司
           第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届监事会第七次会议于 2015 年 10
月 26 日以通讯方式召开。应参加本次会议的监事 3 人，实际参加会议的监事
3 人。会议由监事孙玉菊女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》等的有关规定。本次会议审议通过了下列事项：
    1、公司 2015 年第三季度报告；
    通过对公司财务状况、经营成果的核查和对公司 2015 年第三季度的审核,
监事会认为：
    公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2015 年第三季度
报告公允、全面、真实地反映了公司 2015 年第三季度的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），公司 2015 年第三季度报告正文详见 201 年 10 月 27 日
的《中国证券报》及《上海证券报》。
    表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   2、关于修订监事会议事规则的议案。
    为进一步完善公司治理,规范公司行为，根据公司实际运作情况，拟对公
司监事会议事规则进行修订，修订的监事会议事规则需经股东大会通过后生
效。修订后的监事会议事规则全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                            延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会
                                      2015 年 10 月 26 日