石岘纸业:关于2015年第四次临时股东大会增加临时提案的公告2015-10-30
证券代码:600462 证券简称:石岘纸业 公告编号:2015-067
延边石岘白麓纸业股份有限公司
关于 2015 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2015 年第四次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2015 年 11 月 11 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600462 石岘纸业 2015/11/4
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:敦化市金诚实业有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 10 月 27 日公告了股东大会召开通知,单独持有 24.68%股
份的股东敦化市金诚实业有限责任公司,在 2015 年 10 月 29 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2015 年 10 月 29 日,本公司收到公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任
公司的《关于向延边石岘白麓纸业股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会提
交临时提案的函》,要求本公司将《关于制订公司关联交易制度的议案》作为临
时提案提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议(方案内容详见附件 2)
三、 除了上述增加临时提案外,于 2015 年 10 月 27 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 11 月 11 日 13 点 30 分
召开地点:延吉国际饭店
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 11 月 11 日
至 2015 年 11 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 √
2 关于公司对外担保的议案 √
3 关于修订公司部分制度的议案 √
4 关于制订公司关联交易制度的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1、2 议案已经公司 2015 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十二次
会议审议通过,第 3、4 议案经公司 2015 年 10 月 15 日召开的第六届董事会
第十次会议审议通过,详见 2015 年 10 月 16 日、2015 年 10 月 27 日的《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:2
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
附件 2:关于制订公司关联交易制度的议案
附件 1:授权委托书
授权委托书
延边石岘白麓纸业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2015
年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案
2 关于公司对外担保的议案
3 关于修订公司部分制度的议案
4 关于制订公司关联交易制度的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2:关于制订公司关联交易制度的议案
关于制订公司关联交易制度的议案
各位股东、股东代表:
公司为规范关联交易行为,保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,
根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,制定本制度。本制度已经公司第六
届董事会第十次会议审议通过,《延边石岘白麓纸业股份有限公司关联交易制度》
详见 2015 年 10 月 16 日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
请各位股东、股东代表审议。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2015 年 10 月 29 日