证券代码：600462            证券简称：石岘纸业       公告编号：2015-067

                  延边石岘白麓纸业股份有限公司
   关于 2015 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2015 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 11 月 11 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股         600462        石岘纸业           2015/11/4



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：敦化市金诚实业有限责任公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2015 年 10 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 24.68%股
份的股东敦化市金诚实业有限责任公司，在 2015 年 10 月 29 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    2015 年 10 月 29 日，本公司收到公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任
公司的《关于向延边石岘白麓纸业股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会提
交临时提案的函》，要求本公司将《关于制订公司关联交易制度的议案》作为临
时提案提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议（方案内容详见附件 2）



三、      除了上述增加临时提案外，于 2015 年 10 月 27 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 11 月 11 日 13 点 30 分
召开地点：延吉国际饭店

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 11 月 11 日
至 2015 年 11 月 11 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司重大资产重组继续停牌的议案                    √
2      关于公司对外担保的议案                                 √
3      关于修订公司部分制度的议案                             √
4      关于制订公司关联交易制度的议案                         √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        第 1、2 议案已经公司 2015 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第十二次
   会议审议通过，第 3、4 议案经公司 2015 年 10 月 15 日召开的第六届董事会
   第十次会议审议通过，详见 2015 年 10 月 16 日、2015 年 10 月 27 日的《中
   国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4


特此公告。


                                     延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                                                       2015 年 10 月 29 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容


附件 1：授权委托书
附件 2：关于制订公司关联交易制度的议案
附件 1：授权委托书



                              授权委托书

延边石岘白麓纸业股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                       同意     反对     弃权

1        关于公司重大资产重组继续停牌的议案

2        关于公司对外担保的议案

3        关于修订公司部分制度的议案

4        关于制订公司关联交易制度的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                      委托日期：         年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：关于制订公司关联交易制度的议案



                 关于制订公司关联交易制度的议案



各位股东、股东代表：
    公司为规范关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，
根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。本制度已经公司第六
届董事会第十次会议审议通过，《延边石岘白麓纸业股份有限公司关联交易制度》
详见 2015 年 10 月 16 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    请各位股东、股东代表审议。




                  延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

                           2015 年 10 月 29 日