证券代码：600462              证券简称：石岘纸业          编号：临 2015-092


          延边石岘白麓纸业股份有限公司
关于变更公司2015年度会计报表审计和内控审计机构的公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2015 年 12 月 11 日，延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司 2015 年度会计报表审计和内控
审计机构的议案》，公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大
信”）为公司 2015 年度财务报表审计和内控审计机构，现将相关情况公告如下：
   一、变更公司2015年度会计报表审计和内控审计机构的情况说明
    鉴于公司重大资产重组正在实施中，公司主营业务发生了重大变化，主营业务
从溶解浆及木质素系列化工的生产和销售转为手机摄像模组制造及销售，为保持公
司主营业务审计事项的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会审议提议，公司
拟将 2015 年度会计报表审计和内控审计机构变更为大信会计师事务所（特殊普通合
伙）。
    公司董事会对中准会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司辛勤工作表示
感谢。
    2015 年 12 月 11 日，第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司 2015
年度会计报表审计和内控审计机构的议案》，公司拟聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2015 年度财务报表审计和内控审计机构，关于 2015 年度财务报表
审计和内控审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计
机构协商确定。
    二、拟聘任2015年度财务报表审计和内控审计机构的基本情况
    大信会计师事务所创建于 1945 年，于 2011 年转制成为特殊普通合伙会计师事
务所。大信会计师事务所具有从事证券、期货相关业务财务报表审计资格，具备多
年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供相应的服务。
   三、变更公司2015年度会计报表审计和内控审计机构的审议程序
    1、2015年12月7日，公司董事会审计委员会审议通过《关于变更公司2015年度
会计报表审计和内控审计机构的议案》，同意拟聘大信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2015年度财务报表审计和内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
    2、2015年12月11日，第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司2015
年度会计报表审计和内控审计机构的议案》，公司拟聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2015年度财务报表审计和内控审计机构。
    3、关于变更公司2015年度会计报表审计和内控审计机构的议案须提交公司股东
大会审议批准。
    四、独立董事意见
    1、公司此次变更 2015 年度会计报表审计和内控审计机构的议案在提交公司董
事会审议前已征得我们的事先认可。
    2、公司变更 2015 年度会计报表审计和内控审计机构具有合理理由，符合现行
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    3、经审核，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从
事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够为公司提供相应的服务。
    4、本次变更公司 2015 年度会计报表审计和内控审计机构不存在损害公司和中
小股东权益的情形。
    5、同意将此议案提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议。
    五、监事会意见
    为保持公司主营业务审计事项的连续性和稳定性，同意将 2015 年度会计报表审
计和内控审计机构变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
    特此公告。




                     延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                             2015 年 12 月 11 日