证券代码：600462           证券简称：石岘纸业       编号：临 2015-087


            延边石岘白麓纸业股份有限公司
          关于董事及高级管理人员辞职的公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2015 年 12 月 10 日收到公司董事修刚先生、廖锦华先生、郭连颇先
生、王富兴先生、白万东先生、冯茹梅女士、崔雪梅女士、金义善女
士的书面辞职报告。因工作变动原因，修刚先生申请拟辞去公司第六
届董事会董事、董事长职务，同时拟辞去公司第六届董事会战略委员
会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务；廖锦华先生申请拟辞
去公司第六届董事会董事职务，同时拟辞去公司第六届董事会战略委
员会与考核委员会委员职务；郭连颇先生申请拟辞去公司第六届董事
会董事职务，同时拟辞去公司第六届董事会战略委员会委员职务；王
富兴先生申请拟辞去公司第六届董事会董事职务，同时拟辞去公司第
六届董事会提名委员会委员职务；白万东先生申请拟辞去公司第六届
董事会董事职务，同时拟辞去公司第六届董事会提名委员会委员职
务；冯茹梅女士申请拟辞去公司第六届董事会董事职务，同时拟辞去
公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考
核委员会委员职务；崔雪梅女士申请拟辞去公司第六届董事会董事职
务，同时拟辞去公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委
员会和薪酬与考核委员会委员职务；金义善女士申请拟辞去公司第六
届董事会董事职务，同时拟辞去公司第六届董事会战略委员会、审计
委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。在增补的董事就
任前，上述董事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，
履行董事职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选
人，提交股东大会进行审议。
   公司董事会于 2015 年 12 月 10 日收到公司修刚先生、白万东先
生的书面辞职报告，因工作变动原因，修刚先生申请辞去公司总经理
职务、白万东先生申请辞去公司财务总监职务。辞职后，修刚先生、
白万东先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》
的规定，修刚先生、白万东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
    公司董事会对修刚先生、廖锦华先生、郭连颇先生、王富兴先生、
白万东先生、冯茹梅女士、崔雪梅女士、金义善女士在职期间对公司
经营管理和发展所做出的贡献表示感谢！
   特此公告。




                 延边石岘白麓股份有限公司董事会
                       2015 年 12 月 11 日