证券代码：600462           证券简称：石岘纸业           编号：临 2015-090

             延边石岘白麓纸业股份有限公司
           第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2015 年 12
月 11 日下午 13 时以通讯方式召开。应参加本次会议的监事 3 人，实际参加
会议的监事 3 人。会议由监事会监事孙玉菊女士主持。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了下列事项：
   1、关于公司补选监事的议案。
    由于公司监事陈喜彬先生和孙玉菊女士分别于 2015 年 9 月 29 日、2015
年 12 月 10 日辞去公司监事的职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规的规定及公司第一大股东天津盛鑫元通资产管理有限公司的推荐，增
补胡书仁先生、杨纯先生为公司第六届监事会监事候选人，此议案需经股东
大会批准。在增补的监事就任前，陈喜彬、孙玉菊女士仍依照法律、法规和
公司章程的规定，履行监事会监事职务。胡书仁先生、杨纯先生简历附后。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、关于变更公司 2015 年度会计报表审计和内控审计机构的议案。
    为保持公司主营业务审计事项的连续性和稳定性，同意将 2015 年度会
计报表审计和内控审计机构变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
    特此公告。


                          延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会
                                   2015 年 12 月 11 日
简历：
    1、胡书仁，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任武
夷山市市长、国家旅游局规划财务司副司长。
    2、杨纯，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任上海
车速递汽车租赁有限公司副总裁，现任青桐资本合伙人。