石岘纸业:关于修改《公司章程》部分条款的公告2015-12-12
证券代码:600462 证券简称:石岘纸业 编号:临 2015-091
延边石岘白麓纸业股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第一大股东天津盛鑫元通资产管理有限公司的提议,公司拟修订董
事会董事人数。同时公司经营范围已发生了变化,拟修改《公司章程》的相关条
款,其余部分保持不变。
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
员是指公司的副总经理、财务总监、董 公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。
事会秘书、总工程师。
第十二条 公司的经营宗旨:发展我国制 第十二条 公司的经营宗旨:致力于发展物联网
浆、造纸工业,通过以新闻纸产品生产 及电子信息产业,顺应行业发展趋势,不断创新
为主,以资本为纽带,逐步形成销、产、 技术与产品,创新管理和运营模式,以技术为核
供一体化市场经营体系,壮大公司规模 心,运用创新思维,打造产业链格局,成为产业
与实力,合理有效地利用股东投入到公 领军企业。并凭借资本纽带,构建产业相关的投
司的资本,发挥公司的技术、人才、资 融资体系,提升企业价值。充分发挥公司资源整
金待方面的优势,在取得良好社会效益 合优势,为全体股东创造良好经济回报并积极承
的同时,最大限度为全体股东创造良好 担社会责任。
的经济回报。
第十三条 经依法登记,公司的经营范 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:物联
围:新闻纸、胶版纸、商品木浆、箱板 网设备,电子产品,摄像头传感器及相关软硬件
纸、茶板纸、复印纸、卫生纸、少数民 的设计、研究开发、制造、销售,计算机软件的
族文字印刷品(凭相关批件开展经营)、 制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技
粘合剂、酵母、无铬木素、铬木素、铁 术服务,从事货物与技术的进出口业务,并致力
铬盐等木素磺酸盐系列产品,造纸助剂、 于个人融资、企业融资、兼并收购、投融资管理
化工助剂等化工产品(不含危险化学品 等。
和监控化学品);经营本企业自产产品
及相关技术的出口业务(国家限定公司
经营或禁止出口的商品除外);经营本
企业生产、科研所需的原辅材料、机械
设备、仪器仪表、零配件及相关技术的
进口业务(国家限定公司经营或禁止进
口的商品除外)、经营本企业的进料加
工和“三来一补”业务;木质素复合肥
销售及其它服务。
第四十三条 有下列情形之一的,公司 第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发
在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:
股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本
(一)董事人数不足《公司法》规定人 章程所定人数的 2/3(即 5 名)时;
数或者本章程所定人数的 2/3(即 8 名) (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;
时; (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总 东请求时;
额 1/3 时; (四)董事会认为必要时;
(三)单独或者合计持有公司 10%以上 (五)监事会提议召开时;
股份的股东请求时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定
(四)董事会认为必要时; 的其他情形。
(五)监事会提议召开时;
(六)法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。
第八十九条 出席股东大会的股东,应 第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交
当对提交表决的提案发表以下意见之 表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃
一:同意、反对或弃权。 权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、 有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除
未投的表决票均视为投票人放弃表决权 外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投
利,其所持股份数的表决结果应计为“弃 的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股
权”。 份数的表决结果应计为“弃权”。
第一百零六条 董事会由9名董事组成, 第一百零六条 董事会由 7 名董事组成,包括 3
包括3名独立董事。 名独立董事。
第一百一十一条 董事会设董事长1人, 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人,副董事
副董事长2人。董事长和副董事长由董事 长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事
会以全体董事的过半数选举产生。 的过半数选举产生。
第一百二十四条 公司设总经理 1 名, 第一百二十四条 公司设总经理 1 名,由董事会
由董事会聘任或解聘。 聘任或解聘。
公司设副总经理 3 名,由董事会聘任或 公司设副总经理 3 名,由董事会聘任或解聘。
解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司总经理、副总经理、财务总监、董 为公司高级管理人员。
事会秘书、总工程师为公司高级管理人
员。
第一百三十二条 副总经理、财务总监、 第一百三十二条 副总经理、财务总监每届任期
总工程师每届任期 3 年,由总经理提请 3 年,由总经理提请董事会聘任或者解聘,副总
董事会聘任或者解聘,副总经理、财务 经理、财务总监连聘可以连任。副总经理、财务
总监、总工程师连聘可以连任。副总经 总监接受总经理的领导,协助总经理工作。副总
理、财务总监、总工程师接受总经理的 经理、财务总监的职责由总经理工作细则规定。
领导,协助总经理工作。副总经理、财
务总监、总工程师的职责由总经理工作
细则规定。
本次章程修订尚需提交股东大会审议通过,自股东大会审议通过之日起实
施。
特此公告。
延边石岘白麓股份有限公司董事会
2015 年 12 月 11 日