证券代码：600462         证券简称：石岘纸业          编号：临 2015-091


               延边石岘白麓纸业股份有限公司
             关于修改《公司章程》部分条款的公告
                                 特别提示
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       根据公司第一大股东天津盛鑫元通资产管理有限公司的提议，公司拟修订董
   事会董事人数。同时公司经营范围已发生了变化，拟修改《公司章程》的相关条
   款，其余部分保持不变。
       本次修改前的原文内容                        本次修改后的内容
第十一条   本章程所称其他高级管理人 第十一条     本章程所称其他高级管理人员是指
员是指公司的副总经理、财务总监、董 公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。
事会秘书、总工程师。
第十二条 公司的经营宗旨：发展我国制    第十二条 公司的经营宗旨：致力于发展物联网
浆、造纸工业，通过以新闻纸产品生产     及电子信息产业，顺应行业发展趋势，不断创新
为主，以资本为纽带，逐步形成销、产、   技术与产品，创新管理和运营模式，以技术为核
供一体化市场经营体系，壮大公司规模     心，运用创新思维，打造产业链格局，成为产业
与实力，合理有效地利用股东投入到公     领军企业。并凭借资本纽带，构建产业相关的投
司的资本，发挥公司的技术、人才、资     融资体系，提升企业价值。充分发挥公司资源整
金待方面的优势，在取得良好社会效益     合优势，为全体股东创造良好经济回报并积极承
的同时，最大限度为全体股东创造良好     担社会责任。
的经济回报。
第十三条 经依法登记，公司的经营范      第十三条 经依法登记，公司的经营范围：物联
围：新闻纸、胶版纸、商品木浆、箱板     网设备，电子产品，摄像头传感器及相关软硬件
纸、茶板纸、复印纸、卫生纸、少数民     的设计、研究开发、制造、销售，计算机软件的
族文字印刷品（凭相关批件开展经营）、   制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技
粘合剂、酵母、无铬木素、铬木素、铁 术服务，从事货物与技术的进出口业务，并致力
铬盐等木素磺酸盐系列产品，造纸助剂、 于个人融资、企业融资、兼并收购、投融资管理
化工助剂等化工产品（不含危险化学品 等。
和监控化学品）；经营本企业自产产品
及相关技术的出口业务（国家限定公司
经营或禁止出口的商品除外）；经营本
企业生产、科研所需的原辅材料、机械
设备、仪器仪表、零配件及相关技术的
进口业务（国家限定公司经营或禁止进
口的商品除外）、经营本企业的进料加
工和“三来一补”业务；木质素复合肥
销售及其它服务。
第四十三条 有下列情形之一的，公司       第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发
在事实发生之日起 2 个月以内召开临时     生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
股东大会：                              （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本
（一）董事人数不足《公司法》规定人      章程所定人数的 2/3（即 5 名）时；
数或者本章程所定人数的 2/3（即 8 名）   （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
时；                                    （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总      东请求时；
额 1/3 时；                             （四）董事会认为必要时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上      （五）监事会提议召开时；
股份的股东请求时；                      （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定
（四）董事会认为必要时；                的其他情形。
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。
第八十九条 出席股东大会的股东，应       第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交
当对提交表决的提案发表以下意见之        表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃
一：同意、反对或弃权。                  权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、      有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除
未投的表决票均视为投票人放弃表决权      外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投
利，其所持股份数的表决结果应计为“弃    的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股
权”。                                  份数的表决结果应计为“弃权”。
第一百零六条 董事会由9名董事组成， 第一百零六条       董事会由 7 名董事组成，包括 3
包括3名独立董事。                  名独立董事。
第一百一十一条 董事会设董事长1人， 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，副董事
副董事长2人。董事长和副董事长由董事 长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事
会以全体董事的过半数选举产生。      的过半数选举产生。
第一百二十四条 公司设总经理 1 名， 第一百二十四条       公司设总经理 1 名，由董事会
由董事会聘任或解聘。                    聘任或解聘。
公司设副总经理 3 名，由董事会聘任或     公司设副总经理 3 名，由董事会聘任或解聘。
解聘。                                  公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司总经理、副总经理、财务总监、董      为公司高级管理人员。
事会秘书、总工程师为公司高级管理人
员。
第一百三十二条 副总经理、财务总监、 第一百三十二条 副总经理、财务总监每届任期
总工程师每届任期 3 年，由总经理提请 3 年，由总经理提请董事会聘任或者解聘，副总
董事会聘任或者解聘，副总经理、财务 经理、财务总监连聘可以连任。副总经理、财务
总监、总工程师连聘可以连任。副总经 总监接受总经理的领导，协助总经理工作。副总
理、财务总监、总工程师接受总经理的 经理、财务总监的职责由总经理工作细则规定。
领导，协助总经理工作。副总经理、财
务总监、总工程师的职责由总经理工作
细则规定。
        本次章程修订尚需提交股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起实
   施。
       特此公告。




                       延边石岘白麓股份有限公司董事会
                             2015 年 12 月 11 日