石岘纸业:关于2015年第五次临时股东大会增加临时提案的公告2015-12-15
证券代码:600462 证券简称:石岘纸业 公告编号:2015-096
延边石岘白麓纸业股份有限公司
关于 2015 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2015 年第五次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2015 年 12 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600462 石岘纸业 2015/12/21
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:天津盛鑫元通资产管理有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
19.06%股份的股东天津盛鑫元通资产管理有限公司,在 2015 年 12 月 14 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2015 年 12 月 14 日,本公司收到公司第一大股东天津盛鑫元通资产管理有限
公司的《临时提案通知函》。要求本公司将《关于免去董晓峰女士董事职务的议
案》作为临时提案提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议(议案内容详见附
件 2)。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2015 年 12 月 12 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 12 月 28 日 13 点 30 分
召开地点:延吉国际饭店
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 12 月 28 日
至 2015 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司经营范围的议案 √
2 关于修改公司章程部分条款的议案 √
3 关于变更公司 2015 年度会计报表审计和内控 √
审计机构的议案
4 关于免去董晓峰女士董事职务的议案 √
累积投票议案
5.00 关于公司补选董事的议案 应选董事(4)人
5.01 朱胜英 √
5.02 李东锋 √
5.03 孔汀筠 √
5.04 朱炎新 √
6.00 关于公司补选独立董事的议案 应选独立董事(3)人
6.01 常小刚 √
6.02 朱莲美 √
6.03 冯国樑 √
7.00 关于公司补选监事的议案 应选监事(2)人
7.01 胡书仁 √
7.02 杨纯 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1、2、3、5、6 议案已经公司 2015 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第
十四次会议审议通过,第 7 议案经公司 2015 年 12 月 11 日召开的第六届监事
会第八次会议审议通过,详见 2015 年 12 月 12 日的《中国证券报》、《上海证
券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:2
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、5、6、7
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会或其他召集人
2015 年 12 月 14 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
附件 2:关于免去董晓峰女士董事职务的议案
附件 1:授权委托书
授权委托书
延边石岘白麓纸业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2015
年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修改公司章程部分条款的议案
3 关于变更公司 2015 年度会计报表审计
和内控审计机构的议案
4 关于免去董晓峰女士董事职务的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
5.00 关于公司补选董事的议案
5.01 朱胜英
5.02 李东锋
5.03 孔汀筠
5.04 朱炎新
6.00 关于公司补选独立董事的议案
6.01 常小刚
6.02 朱莲美
6.03 冯国樑
7.00 关于公司补选监事的议案
7.01 胡书仁
7.02 杨纯
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2:关于免去董晓峰女士董事职务的议案
关于免去董晓峰女士董事职务的议案
各位股东、股东代表:
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定及公
司第一大股东天津盛鑫元通资产管理有限公司的建议,公司拟免去董晓峰女士的
董事职务,此议案需提交股东大会审议。
请各位股东、股东代表审议
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 14 日