证券代码：600462            证券简称：石岘纸业       公告编号：2015-096

                  延边石岘白麓纸业股份有限公司
   关于 2015 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2015 年第五次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 12 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股         600462        石岘纸业          2015/12/21



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：天津盛鑫元通资产管理有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2015 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
19.06%股份的股东天津盛鑫元通资产管理有限公司，在 2015 年 12 月 14 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    2015 年 12 月 14 日，本公司收到公司第一大股东天津盛鑫元通资产管理有限
公司的《临时提案通知函》。要求本公司将《关于免去董晓峰女士董事职务的议
案》作为临时提案提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议（议案内容详见附
件 2）。



三、      除了上述增加临时提案外，于 2015 年 12 月 12 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 12 月 28 日 13 点 30 分
召开地点：延吉国际饭店

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 28 日
至 2015 年 12 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于变更公司经营范围的议案                            √
2       关于修改公司章程部分条款的议案                         √
3       关于变更公司 2015 年度会计报表审计和内控               √
        审计机构的议案
4       关于免去董晓峰女士董事职务的议案                       √
累积投票议案
5.00    关于公司补选董事的议案                          应选董事（4）人
5.01    朱胜英                                                √
5.02    李东锋                                                √
5.03    孔汀筠                                                √
5.04    朱炎新                                                √
6.00    关于公司补选独立董事的议案                    应选独立董事（3）人
6.01    常小刚                                                √
6.02    朱莲美                                                √
6.03    冯国樑                                                √
7.00    关于公司补选监事的议案                          应选监事（2）人
7.01    胡书仁                                                √
7.02    杨纯                                                  √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述 1、2、3、5、6 议案已经公司 2015 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第
   十四次会议审议通过，第 7 议案经公司 2015 年 12 月 11 日召开的第六届监事
   会第八次会议审议通过，详见 2015 年 12 月 12 日的《中国证券报》、《上海证
   券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5、6、7


特此公告。


                         延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会或其他召集人
                                                       2015 年 12 月 14 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
附件 2：关于免去董晓峰女士董事职务的议案
附件 1：授权委托书
                                授权委托书

延边石岘白麓纸业股份有限公司：
           兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

    序号              非累积投票议案名称             同意    反对     弃权
1             关于变更公司经营范围的议案
2             关于修改公司章程部分条款的议案
3             关于变更公司 2015 年度会计报表审计
              和内控审计机构的议案
4             关于免去董晓峰女士董事职务的议案

  序号                累积投票议案名称                      投票数
5.00          关于公司补选董事的议案
5.01          朱胜英
5.02          李东锋
5.03          孔汀筠
5.04          朱炎新
6.00          关于公司补选独立董事的议案
6.01          常小刚
6.02          朱莲美
6.03          冯国樑
7.00          关于公司补选监事的议案
7.01          胡书仁
7.02          杨纯

委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                             受托人身份证号：
                                           委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：关于免去董晓峰女士董事职务的议案



              关于免去董晓峰女士董事职务的议案


各位股东、股东代表：
    根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定及公
司第一大股东天津盛鑫元通资产管理有限公司的建议，公司拟免去董晓峰女士的
董事职务，此议案需提交股东大会审议。
    请各位股东、股东代表审议




                 延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                          2015 年 12 月 14 日