证券代码：600462 证券简称：石岘纸业 公告编号：2015-099
延边石岘白麓纸业股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：吉林省延吉市国际饭店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 174,907,551
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.76
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事修刚先生主持会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事廖锦华先生、董晓峰女士、独立董事冯
茹梅女士、崔雪梅女士、金义善女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈喜彬先生因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书崔文根先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证
律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 174,907,551 100 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 170,203,551 97.31 4,704,000 2.69 0 0.00
3、 议案名称：关于变更公司 2015 年度会计报表审计和内控审计机构的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 174,907,551 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于免去董晓峰女士董事职务的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 170,199,751 97.30 4,707,800 2.70 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
5、 关于公司补选董事的议案；
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 朱胜英 161,151,905 92.13 是
5.02 李东锋 161,155,103 92.13 是
5.03 孔汀筠 161,151,903 92.13 是
5.04 朱炎新 161,156,903 92.13 是
6、 关于公司补选独立董事的议案；
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 常小刚 166,349,852 95.10 是
6.02 朱莲美 166,394,852 95.13 是
6.03 冯国樑 166,370,052 95.11 是
7、 关于公司补选监事的议案。
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 胡书仁 167,340,753 95.67 是
7.02 杨纯 167,343,953 95.67 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更公司 15,29 100.00 0 0.00 0 0.00
经营范围的议 3,507
案
2 关于修改公司 10,58 69.24 4,704 30.76 0 0.00
章程部分条款 9,507 ,000
的议案
3 关于变更公司 15,29 100.00 0 0.00 0 0.00
2015 年度会计 3,507
报表审计和内
控审计机构的
议案
4 关于免去董晓 10,58 69.21 4,707 30.79 0 0.00
峰女士董事职 5,707 ,800
务的议案
5.01 朱胜英 1,537 10.05
,861
5.02 李东锋 1,541 10.07
,059
5.03 孔汀筠 1,537 10.05
,859
5.04 朱炎新 1,542 10.08
,859
6.01 常小刚 6,735 44.04
,808
6.02 朱莲美 6,780 44.33
,808
6.03 冯国樑 6,756 44.17
,008
7.01 胡书仁 7,726 50.52
,709
7.02 杨纯 7,729 50.54
,909
(四) 关于议案表决的有关情况说明
关于修改公司章程部分条款的议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林济维律师事务所
律师：隋海波、李国平
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本
次股东大会的股东及股东代理人的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大
会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
延边石岘白麓纸业股份有限公司
2015 年 12 月 28 日