石岘纸业:第六届董事会第十五次会议决议公告2015-12-29
证券代码:600462 证券简称:石岘纸业 编号:临 2015-100
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于
2015 年 12 月 18 日以专人送达、通讯等方式通知全体董事,2015 年
12 月 28 日下午 16 时在延吉市国际饭店会议室召开。应参加会议的
董事 7 人,实际参加会议的董事 5 人, 公司董事孔汀筠女士因工作原
因未能出席会议,委托公司董事李东锋先生代为表决;公司独立董事
常小刚先生因工作原因未能出席会议,委托公司独立董事冯国樑先生
代为表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。公司监事及部分高管人员列席了会议,会议由朱胜英女士主持,
会议审议通过了如下议案:
1、选举朱胜英女士为公司董事长、选举李东锋先生为公司副董
事长,任期至 2017 年 5 月 16 日止,与公司第六届董事会成员任期一
致。(简历附后)
有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
1、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案;
由于董事的更换,导致董事会各专门委员会组成人员不完善,根
据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定,重新
调整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下:
(1)董事会战略委员会:
主任委员:朱胜英
委员:李东锋、孔汀筠、常小刚、朱莲美
(2)董事会审计委员会:
主任委员:朱莲美
委员:朱胜英、朱炎新、常小刚、冯国樑
(3)董事会提名委员会:
主任委员:常小刚
委员:李东锋、孔汀筠、冯国樑、朱莲美
(4)董事会薪酬与考核委员会:
主任委员:冯国樑
委员:朱胜英、李东锋、常小刚、朱莲美
有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 28 日
简历:
1、朱胜英,女,1961 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。
2015 年 11 月起至今,任天津盛鑫董事、经理。除此之外,五年内无
其他公司职务。
2、李东锋,男,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,
2010 年至今,任天津通广集团时代四通科技有限公司董事、总经理。