证券代码：600462           证券简称：石岘纸业       编号：临 2015-100


            延边石岘白麓纸业股份有限公司
          第六届董事会第十五次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于
2015 年 12 月 18 日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2015 年
12 月 28 日下午 16 时在延吉市国际饭店会议室召开。应参加会议的
董事 7 人,实际参加会议的董事 5 人, 公司董事孔汀筠女士因工作原
因未能出席会议，委托公司董事李东锋先生代为表决；公司独立董事
常小刚先生因工作原因未能出席会议，委托公司独立董事冯国樑先生
代为表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由朱胜英女士主持，
会议审议通过了如下议案：
     1、选举朱胜英女士为公司董事长、选举李东锋先生为公司副董
事长，任期至 2017 年 5 月 16 日止，与公司第六届董事会成员任期一
致。（简历附后）
     有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    1、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案；
    由于董事的更换，导致董事会各专门委员会组成人员不完善，根
据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，重新
调整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：
    （1）董事会战略委员会：
    主任委员：朱胜英
    委员：李东锋、孔汀筠、常小刚、朱莲美
    （2）董事会审计委员会：
    主任委员：朱莲美
    委员：朱胜英、朱炎新、常小刚、冯国樑
    （3）董事会提名委员会：
    主任委员：常小刚
    委员：李东锋、孔汀筠、冯国樑、朱莲美
    （4）董事会薪酬与考核委员会：
    主任委员：冯国樑
     委员：朱胜英、李东锋、常小刚、朱莲美
    有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告




                 延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                         2015 年 12 月 28 日


简历：
    1、朱胜英，女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2015 年 11 月起至今，任天津盛鑫董事、经理。除此之外，五年内无
其他公司职务。
 2、李东锋，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
2010 年至今，任天津通广集团时代四通科技有限公司董事、总经理。