石岘纸业:第六届董事会第十七次会议决议公告2016-01-13
证券代码:600462 证券简称:石岘纸业 编号:临 2016-004
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届
董事会第十七次会议于 2016 年 1 月 9 日以专人送达、电子邮件的形
式发出通知,2016 年 1 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7
人,实际参加董事 7 人,会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议采用通讯方式表
决,会议同意并通过了以下议案:
1、关于向控股子公司提供借款的议案;
同意公司为控股子公司深圳博立信科技有限公司提供人民币
1000 万元的借款议案,公司独立董事对上述议案发表了同意的独立
意见。内容详见 2016 年 1 月 13 日的上海证券交易所网站及刊登在《中
国证券报》及《上海证券报》上的公司临 2016-006 公告。
表决结果:有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、关于公司聘任高管的议案。
根据公司总经理的提名,聘任郭连颇先生为公司副总经理,简历
附后。
表决结果:有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事常小刚先生、朱莲美女士、冯国樑先生就聘任高级
管理人员事项发表独立意见,认为:拟任人员具有较高的管理和业务
理论知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司高级管理人员的任职
条件和履职能力,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国
证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会聘任高级管理人
员的提名、选举及聘任程序符合有关法律法规的规定。同意董事会聘
任郭连颇先生为公司副总经理。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2016 年 1 月 12 日
郭连颇简历:
郭连颇,男,1963 年 6 月出生,曾任斯马国际有限公司(香港)
中国高级顾问、延边石岘白麓纸业股份有限公司董事。