证券代码：600462           证券简称：石岘纸业       编号：临 2016-004


            延边石岘白麓纸业股份有限公司
          第六届董事会第十七次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届

董事会第十七次会议于 2016 年 1 月 9 日以专人送达、电子邮件的形

式发出通知，2016 年 1 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7

人，实际参加董事 7 人，会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的

召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表

决，会议同意并通过了以下议案：

    1、关于向控股子公司提供借款的议案；

    同意公司为控股子公司深圳博立信科技有限公司提供人民币

1000 万元的借款议案，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立

意见。内容详见 2016 年 1 月 13 日的上海证券交易所网站及刊登在《中

国证券报》及《上海证券报》上的公司临 2016－006 公告。

    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、关于公司聘任高管的议案。

    根据公司总经理的提名，聘任郭连颇先生为公司副总经理，简历

附后。

    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事常小刚先生、朱莲美女士、冯国樑先生就聘任高级

管理人员事项发表独立意见，认为：拟任人员具有较高的管理和业务
理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职

条件和履职能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存

在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国

证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会聘任高级管理人

员的提名、选举及聘任程序符合有关法律法规的规定。同意董事会聘

任郭连颇先生为公司副总经理。

    特此公告




               延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

                       2016 年 1 月 12 日




    郭连颇简历：

    郭连颇，男，1963 年 6 月出生，曾任斯马国际有限公司（香港）

中国高级顾问、延边石岘白麓纸业股份有限公司董事。