证券代码：600462           证券简称：石岘纸业       编号：临 2016-012


            延边石岘白麓纸业股份有限公司
          第六届董事会第十八次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于
2016 年 1 月 19 日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2016 年 1
月 22 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，
会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。会议采用通讯方式表决，会议审议通过了以下
议案：
    1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
完成后填补被摊薄即期回报措施的议案；
    公司拟向北京广兴顺业投资有限公司、天津盛鑫元通资产管理有
限公司、西藏宝润通元投资有限公司、西藏天合时代投资有限公司发
行股份购买其所持北京景山创新通信技术有限公司（以下简称“景山
创新”）50%股权，同时支付现金购买永丰兴业有限公司所持 50%股
权，并募集配套资金。为有效防范即期回报被摊薄的风险，公司将采
取以下措施填补本次重大资产重组对即期回报被摊薄的影响。
    （1）加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用；
    （2）提高现有业务市场竞争力，增强公司盈利能力；
    （3）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制；
    （4）进一步加强经营管理及内部控制，提升经营业绩。
    本议案关联董事朱胜英、李东锋、孔汀筠、朱炎新回避了对本议
案的表决。
   本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
       表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金完成后填补回报措施得以切实履行的承诺的议
案。
   详见《延边石岘白麓纸业股份有限公司关于重大资产重组摊薄即
期回报的风险提示及公司采取措施的公告》（临2016-013）。
   本议案关联董事朱胜英、李东锋、孔汀筠、朱炎新回避了对本议
案的表决。
   本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
       表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告




                 延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                           2016 年 1 月 22 日