证券代码：600462           证券简称：石岘纸业       编号：临 2016-022


            延边石岘白麓纸业股份有限公司
          第六届董事会第十九次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第十九次会议于 2016 年 2 月 1 日以专人送达、电子邮件的形式

发出通知，2016 年 2 月 5 日在北京昆仑饭店召开。应参加表决的董

事 7 人，实际参加表决的董事 6 人，董事朱胜英女士委托董事朱炎新

先生代为表决、独立董事朱莲美女士委托独立董事常小刚先生代为表

决、独立董事冯国樑先生因工作原因未能参加此次会议。会议由副董

事长李东锋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定，会议表决通过了以下议案：

    1、关于变更公司名称的议案；
    2015 年 9 月 10 日，公司召开了 2015 年第二次临时股东大会，
审议通过了公司出售原有生产浆纸及化工产品资产，同时购买深圳博
立信科技有限公司 70%股权的议案。经过 2015 年第五次临时股东大
会决议，公司经营范围变更为：物联网设备，电子产品，影像视觉技
术、传感器及相关软硬件的设计、研究开发、制造、销售，计算机软
件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货
物与技术的进出口业务；投资顾问和投资管理等。因原公司名称已不
足以体现公司经营范围和形象定位，为更全面、准确地体现公司战略
和发展规划，公司名称由“延边石岘白麓纸业股份有限公司” （统
一社会信用代码【912224007022676829】）变更为“润博科技股份有
限公司”，公司英文名称由“Yanbian Shixian Bailu Papermaking
Co.,LTD”变更为“ Runbo Technology Co.,LTD       ”。（具体名称以
工商核准登记为准）。此议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、关于修改公司章程部分条款的议案；
    详见《延边石岘白麓纸业股份有限公司关于修改公司章程部分条
款的公告》（临 2016-023）。
    此议案尚需提请公司股东大会审议通过。

    表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案。
     同意于 2016 年 2 月 24 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会,
内容详见 2016 年 2 月 6 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证
券报》及《上海证券报》上的公司临 2016－024 公告。

    表决结果：有效票数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告




               延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

                        2016 年 2 月 5 日