延边石岘白麓纸业股份有限公司
             2016 年第二次临时股东大会会议议程

    一、会议时间：
    现场会议时间：2016 年 2 月 24 日下午 13 点 30 分
    网络投票时间：2016 年 2 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议地点：北京昆仑饭店会议室
    三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    四、会议主持人：董事长朱胜英女士
    五、出席会议人员：
    1、截止 2016 年 2 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委
托代理人出席，该代理人不必是公司股东；
    2、本公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    六、会议议程：
    1、关于变更公司名称的议案；
    2、关于修改公司章程部分条款的议案。
    七、由公司股东及股东代表表决以上议案；
    八、请与会监事及股东代表检票、监票、统计投票结果，将表决结果提交律
师；
    九、现场会议及网络投票表决情况汇总；
    十、宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；
    十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
    十二、宣布本次股东大会结束。


                           延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                                       2016 年 2 月 24 日
                  关于变更公司名称的议案


各位股东、股东代表：
    公司自成立以来，一直以生产和销售纸、浆及化工产品为主营业
务。2015 年 9 月 10 日，公司召开了 2015 年第二次临时股东大会，
审议通过了公司出售原有生产浆纸及化工产品资产，同时购买深圳博
立信科技有限公司 70%股权的议案。经过 2015 年第五次临时股东大
会决议，公司经营范围变更为：物联网设备，电子产品，影像视觉技
术、传感器及相关软硬件的设计、研究开发、制造、销售，计算机软
件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货
物与技术的进出口业务；投资顾问和投资管理等。因原公司名称已不
足以体现公司经营范围和形象定位，为更全面、准确地体现公司战略
和发展规划，公司名称由“延边石岘白麓纸业股份有限公司” （统
一社会信用代码【912224007022676829】）变更为“润博科技股份有
限公司”，公司英文名称由“Yanbian Shixian Bailu Papermaking
Co.,LTD”变更为“ Runbo Technology Co.,LTD     ”。（具体名称以
工商核准登记为准）。此议案已经公司第六届董事会第十九次会议审
议通过。
    请各位股东、股东代表审议。




             延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                       2016 年 2 月 24 日
            关于修改公司章程部分条款的议案

各位股东、股东代表：
   鉴于公司的名称发生了变化，拟修改《公司章程》的相关条款，
其余部分保持不变。
    原第四条 公司注册名称：延边石岘白麓纸业股份有限公司
    英文全称：Yanbian Shixian Bailu Papermaking Co.,LTD
    现变更为：
    第四条 公司注册名称：润博科技股份有限公司
    英文全称：Runbo Technology Co.,LTD
     此议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。
     请各位股东、股东代表审议。




                 延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                          2016 年 2 月 24 日