证券代码：600462            证券简称：石岘纸业        编号：临 2016-031


              延边石岘白麓纸业股份有限公司
            第六届董事会第二十次会议决议公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二十次会议于 2016 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式发出通

知，2016 年 3 月 21 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实

际参加表决董事 7 人，会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，会

议同意并通过了以下议案：

    1、关于向控股子公司深圳博立信科技有限公司提供借款的议案；

    同意公司为控股子公司深圳博立信科技有限公司提供 450 万元人民

币借款的议案，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。内容

详见 2016 年 3 月 23 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》

及《上海证券报》上的公司临 2016－033 公告。

    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、关于设立全资子公司的议案；

    同意公司在深圳市投资设立全资子公司深圳九有供应链金融服务有

限责任公司(具体名称以工商核准登记为准)，注册资本为 15,000 万元。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。内容详见 2016 年 3 月

23 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》

上的公司临 2016－034 公告。
   表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案。
    同意公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议《关于设立全资子
公司的议案》。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告




               延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

                       2016 年 3 月 22 日