证券代码：600462              证券简称：石岘纸业          编号：临 2016-033


              延边石岘白麓纸业股份有限公司
        关于向控股子公司提供借款的关联交易公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●交易内容：本公司向深圳博立信科技有限公司（以下简称“博立信）”提供 450
万元人民币的借款，用于补充其日常经营所需的流动资金，借款期限为一年。借款
期限内本公司向博立信按照同期银行贷款利率收取利息，若遇到中国人民银行调整
基准利率的，贷款利率相应调整。
    ●至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与同一关联人之间的关联交易达
到 1450 万元，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下。
    ●本次交易为关联交易。


    一、关联交易概述
    延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十
次会议审议通过了关于向控股子公司博立信提供借款的议案，同意本公司向控股子
公司博立信提供 450 万元人民币的借款，借款期限为十二个月。从博立信收到本公
司借款之日起计算，在借款期限内博立信有权提前归还借款，到期经本公司和博立
信双方同意后也可以延期。借款期限内本公司向博立信按照同期银行贷款利率收取
利息，若遇到中国人民银行调整基准利率的，贷款利率相应调整。
    由于本公司副总经理钟化先生兼任博立信法定代表人，根据《上市公司关联交
易实施指引》的相关规定,本次交易构成关联交易。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与同一关联人之间的关联交易达到
1450 万元，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下。
    二、关联方介绍
    （一）关联人的基本情况
    博立信为本公司的控股子公司，本公司持有其 70%的股权，钟化持有博立信 30%
股权。博立信成立于 2008 年 4 月 24 日，注册资本 1000 万元，注册地址：深圳市龙
华新区大浪街道同胜社区华荣路联建科技工业园 4 栋 2 楼，法定代表人：钟化，经
营范围：手机用 CMOS 摄像头模组、镜头的研发、生产和销售，货物及技术进出口（以
上均不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批和禁止的项目）。
    （二）关联人最近一年又一期的财务报表数据：
                                                     单位：元
     项号           内容              2014 年       2015 年(未审计)
       1          资产总额          69,640,975.22      74,006,060.12
       2          负债总额          52,690,748.59      48,546,908.56
       3        银行贷款总额         6,750,000.00      26,400,000.00
       4        流动负债总额        52,690,748.59      48,546,908.56
       5          资产净额          16,950,226.63      25,459,151.56
       6          营业收入         174,735,799.86     191,139,828.53
       7          净利润             5,635,680.86      11,128,924.93
    (三)关联关系介绍
    由于本公司副总经理钟化先生兼任博立信法定代表人，根据《上市公司关联交
易实施指引》的相关规定,本次交易构成关联交易。
    三、关联交易的基本情况
    2016 年 3 月 21 日，本公司与博立信签订了借款协议，合同规定本公司向博立信
借款人民币 450 万元。本次借款期限十二个月, 借款期限内本公司向博立信按照同
期银行贷款利率收取利息。
    四、交易的定价政策及定价依据
    合同约定,借款利率为人民银行公布的同期人民币贷款基准利率, 若遇到中国
人民银行调整基准利率的，贷款利率相应调整。为计算利息之目的，一年按照 365
天计算。
    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本公司对博立信提供借款,主要是为支持博立信发展、满足其生产经营发展过程
中的流动资金需求。博立信是本公司的控股子公司, 本公司对其具有实质的控制和
影响,且该公司目前的经营基本稳定,因此本公司对其的财务资助风险不大。
    六、该关联交易应当履行的审议程序
    1、独立董事的事前认可情况
    公司三名独立董事对该关联交易发表了以下事前认可意见:我们认真审阅了公
司提供的本次关于拟向控股子公司博立信提供 450 万元人民币(借款期限为十二个月)
借款关联交易的有关资料,认为该事项符合公开、公正、公平原则,不损害公司与全
体股东尤其是中小股东的利益,同意将该议案提交公司第六届董事会第二十次会议
审议。
    2、董事会审计委员会的书面审核意见
    本公司董事会审计委员会认为：公司向控股子公司博立信提供 450 万元人民币
(借款期限为十二个月)的借款, 满足其生产经营发展过程中的流动资金需求，该事
项不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益, 同意将该议案提交公司第六
届董事会第二十次会议审议。
    3、独立董事发表的独立意见
    公司三名独立董事对此议案进行审议并发表以下独立意见：此次向控股子公司
博立信提供 450 万元人民币(借款期限为十二个月)借款的决策程序符合有关法律、
法规及公司相关的规定。向博立信提供借款，履行了相应程序，不存在损害公司和
股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意公司向控股子公司提供 450 万元的借
款。
    4、董事会表决情况
    2016 年 3 月 21 日,公司第六届董事会第二十次会议审议了关于向控股子公司博
立信提供借款的议案，公司 7 名董事全票同意通过了该项议案。
    七、历史关联交易情况
    2016 年 1 月 13 日，公司披露了《关于向控股子公司提供借款的关联交易公告》
（临 2016-006 号公告），公司使用自有资金向控股 70%的下属子公司博立信提供总额
不超过 1000 万元人民币流动资金借款，借款的限期为 6 个月，借款期限内本公司向
博立信按照同期银行贷款利率收取利息。此次关联交易经公司第六届董事会第十七
次会议审议通过，由于本次关联交易的金额为 1000 万元，占公司 2015 年 6 月 30 日
经审计净资产的 3.40%。目前，该事项已执行完毕。
    七、上网公告附件
    1、第六届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事意见；
    3、独立董事事前认可意见；
    4、审计委员会对关联交易的审核意见。
    特此公告。


                        延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                                 2016 年 3 月 22 日