延边 石岘 白麓 纸业股 份有 限公司 董事会审计委员会⒛ 15年 履职惰况报告 ” (以 下简称 “公司 )董 事 ⒛ 15年 ,延 边石岘 白麓 纸 业股份有限公司 会审计委 员会运作指 会审 汁委 员会根据 上海证券交 易所 《卜市 公司董事 》及 《公司董事 会审 弓|》 、上海 证券交 易所 《股票 上市规则》、《公司章程 和丨义务 ,充 分发挥 计委员 会I作 细 则》等规定 ,认 真履行 了廾H应 的职责 ⒛ 15午 庋履 职情 况 向公司董事 审计委 员会 的 监督作 丿|l,现 就审 汁委 员会 会汇扌艮如 卜 : 一 、审计委 员会基本情 况 组事宜 ,公 司 公司于⒛ 15年 5月 ⒛ 口,公 司股票 停牌 策划 重大资产重 2O16年 第 王i次 临时 股东大 会选举产 生第 六属新的董事会人选 ,新 审计委 、朱 炎新 、常小刚 、冯 员会成员为 :主 任委 员 朱 莲关 ,委 员 :朱 胜英 一 国棵 。 相关 人 员简 历 : 。 中国矿 业大学 1、 朱莲夫 女 士 ,中 国国籍 ,尢 境外 永久居 留权 现任 (北 京 )会 计学教授 、博 士生 导帅 、延边石岘 白麓纸业股份有限 公司独 立董事 c 。 津 盛鑫元通 朱 胜英女 士 ,中 国国籍 ,无 境外 永久居 留权 现任天 2、 限 公 Hl董 事 、董事长 资产菅 理有限 公司董 事 ;延 边石岘 白麓纸 业股份有 兼财 务总监 。 。 山市外经物 朱 炎新先 生 ,中 国国籍 ,无 境外 永 久厝 留权 曾任佛 3、 山巾啶港 中资窗 口企 资公 司总经理 助理 ;香 港 三 角洲发展有限 公司 ,佛 山巾驻港 中资窗 口 业发展部 、伞融部经理 ;香 港英 山实业有限 公司 ,佛 、总经 JlJ;佛 山市登 企业董善 、禹刂总经 Ι咀;广 东仑科 电 讯亻l^限 公 司童事 设各亻 限 公司董事 科 电讯有限 公司董事 、总经理 ;佛 山 「}j登 科卓联通信 1ˉ 理 ,现 任 延边石 长 、总经 理 、法人 ;佛 山市高 讯通信发展有限 公司 总经 岘 白麓纸业股份有 限 公司董事兼 总经 理 G 常小刚先 ⊥ ,中 国国籍 ,尢 境外水 久居 留权 。历任 中国国旅股份 1、 彐 有限公司独 立 董事 ;山 西 国际 电力集 Lrl董 事长 、总经理 ;叶 国广核集团 业 仃限公司外部董事 ,现 任西部钾肥矿 业公司董事 长 、延边石岘 白麓纸 股份有限 公司独 立 董事 。 5、 冯田墚先 -[三 ,关 国国籍 。曾茌摩托 罗拉 、 ‘利浦 、△通信等 幻 | 白麓 名通估 企业扣l亻 1符 理要职 ,现 任 易畅投 资公 司技术 顾 问 、延边石岘 纸业股份有 限公 司独 立 董事 。 工、年度会议 召开情况 报告 瑚 内,公 司董事会审计委 员会共 召开四次会议 , 1、 ⒛ 15年 1月 5口 ,召 开 了董事 会审计委 员会委 员与注 册会计师有关 ⒛ H年 报事 项 的第 一 次沟 通会 。 2、 2O15年 1月 23日 ,董 事会审计委 员会委 员、独 立 董事对 公司 业绩 预告的审核怙 况 c 3、 2O15年 3川 3凵 ,召 开 了董喜 会审计委 员会委员 与注册会计帅有关 ⒛ 11年 报事项 的第 二 次沟 通会 ,审 计委 员会对 提交审计 的财务会计报表 出具了审 阅意见 c 刂、⒛ 15年 /1亠 i13[l,根 据 中国 证监会和 《延边石 岘 向麓纸 业股份亻r 限公 司董事会 审计委 员会年报 △作规程 》的相关要求 ,董 事会审 计委 员 会对会 计师事 务所从 事本年 度审计 I作 进行 了总结 。 二 、审计委 员会⒛ 15年 度履职情况 l、 监忏及评估 夕卜邮审讠|柑 L构 ∏l作 立 、专 业性 报 行 )Ul,审 计委员 会对 公司外 邮审计机 构的资格 、独 性 ∷ 以及审计 工作 进行 了积极 的监督和评估 ,与 公司外部 审计机 构就公 司审 计 工 作安排 、审计 重点关注 问题等进行 了充分 的沟通 。审计委 员会认为 公 Lll聘 请 的大信 会汁师事务所 (特 殊普 通合伙 )伯 i⒛ 15午 度审计 T作 中 遵守独 立 、客观 、公 II的 执 业准则 ,全 珀i地 完成 了公司各项审计 I作 , 9 经审计的财务报告 客观 、真实 自〈J反 映 J'公 Ill的 财务状况 和经 营 成果 ,并 建议公司继续聘请 大信会 计师事务所 (特 殊普 通合伙 )作 为公 司⒛ 16年 度财务 审计机构 。 2、 指导 内击阝审 讠|^I作 报告 期 内,我 们认真审 阅了公司的内部审计 I作 计划 ,并 认可该 汁 划的可行性 ,丨 司时督促 公司内部 审计机构 严格按照市 汁汁划执 行 ,对 内 部审计 出现 的问题提 出了指导性 意 见,提 高 了内部 审计 「 作效率 。 I∶ 3、 审阅上 市公 司财务报告 并发表 意 兕情况 一 起就 公 ll⒛ 15年 年报 审计I作 中 ,审 计委员会与年审注 册会计师 公司⒛ 15年 度审计 I作 共 同确 定年报 审计 I作 安排 ;认 真审阅了公司编 制的⒛ 15年 度财务报表 ,并 提 出审阅意见 ;在 注册会 计师现 场审计期 问 , 与年审注 册会计帅进行 了充分 的沟 通 ,再 次审阅财务报 表 ,并 同意将审 、 计报告提交董事 会审 议 c lHl时 ,市 计委 员会重点审核 F公 的财务信 启 i列 及其披露情 况 ,审 查了公司 的内控制 度执行情 说 。审 汁委 员会在 公司年 度财务报告审计过程 中充分发挥 了监督作冂 ,维 护 了审计 的独 立 性 。 刂、评估 内部控 制 的有效性 报告 期 内 ,公 司董事会 审 汁委 员会充 分发挥 专业 委 员会的作 用 ,积 极推 进公司 内部控 制制度 建设 ,督 促指导 公司 内部审 汁机构完成 内部控 制 自我评价 工作 ,认 真审阅了公 ·il内 部控制 评价报告 及外部审 计机构 出 具的内部控制审 计报告 c审 计委 员会 认为 ,公 司的内部控 制符合我 国有 关法律法规 Txn证 券 监管部 门的要求 ,不 存在重大缺陷 c 四 、总体评价 报告 期 内 ,我 们依据 《上海证券交 易所 L巾 公 司董萼会审计委员会 运作指引》 以及公 司制定 的 《董事会审计委员会议事规 则》等 的本H关 规 定 ,恪 尽职守 、尽职尽责的履行 了审计委 员会 的职责 c 特 此报告 。 审计委员会委员 : (主 任委 员 )朱 莲美 :」 生丝⊥立v_ 哮 朱胜英 朱炎新 常 /l、 冈刂 冯 国棵 延边石岘 白麓纸 业股份有 限公 司董事会 审计委员会 ⒛ 16年 4月 25日