证券代码：600462               证券简称：石岘纸业         编号：临 2016-046

              延边石岘白麓纸业股份有限公司
            第六届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

       延边石岘白麓纸业股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2016 年
4 月 25 日上午 11 时在公司会议室召开。应参加本次会议的监事 3 人，监事
杨纯先生因工作原因未能参加此次会议，委托监事胡书仁先生代为表决，实
际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席胡书仁先生主持。本次会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了下列事
项：
       1、公司 2015 年度监事会工作报告；
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案需提交股东大会审
议。
       2、公司 2015 年度报告及摘要；
    通过对公司财务状况、经营成果的核查和对公司 2015 年年度报告及摘要
认真的审核,监事会认为：
       公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年
度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；公司 2015 年年报所披露的信息是真实、准确和完整的。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       公司 2015 年度报告及摘要详见 2016 年 4 月 26 日的上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及中国证券报和上海证券报。此议案需提交股东大会
审议。
       3、公司 2016 年第一季度报告；
       公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），公司 2016 年第一季度报告正文详见上海证券交易所网
站及 2016 年 4 月 26 日的《中国证券报》及《上海证券报》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   4、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年会计报
表审计和内控审计机构的议案；
    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，且能够
满足公司 2016 年度财务审计工作和内控审计工作要求，同意继续聘请大信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年会计报表审计和内控审计机构，
聘期一年。此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、关于调整监事津贴的议案；
    同意公司依据所处行业薪酬水平和公司的实际经营情况，调整监事会津
贴为 3 万元/年（税前津贴）。此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、公司 2015 年度内部控制自我评价报告；
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、公司 2015 年度内部控制审计报告的议案。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                          延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会
                                    2016 年 4 月 25 日