证券代码：600462            证券简称：石岘纸业       公告编号：2016-052


                  延边石岘白麓纸业股份有限公司
   关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 17 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          600462       石岘纸业           2016/5/10



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：天津盛鑫元通资产管理有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2016 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 19.06%股
份的股东天津盛鑫元通资产管理有限公司在 2016 年 4 月 28 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    2016 年 4 月 28 日，公司收到公司第一大股东天津盛鑫元通资产管理有限公
司《临时提案通知函》。要求公司将《关于变更公司名称的议案》作为临时提案
提交公司 2015 年年度股东大会审议（议案内容详见附件 2）。



三、      除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 5 月 17 日     13 点 30 分
召开地点：北京昆仑饭店会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 17 日
                  至 2016 年 5 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
                             非累积投票议案
  1    公司 2015 年度董事会工作报告                                 √
  2    公司 2015 年度监事会工作报告                                 √
  3    公司 2015 年年度报告及摘要                                   √
  4    公司 2015 年度财务决算报告                                   √
  5    公司 2015 年度利润分配预案                                   √
  6    公司 2015 年度独立董事述职报告                               √
  7    关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016          √
       年度审计机构及内控审计机构的议案
 8     公司 2015 年度内部控制评价报告的议案                         √
 9     公司 2015 年度内部控制审计报告的议案                         √
 10    关于调整董事津贴的议案                                       √
 11    关于调整监事津贴的议案                                       √
 12    关于变更公司名称的议案                                       √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述 1-11 议案已经公司 2016 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第二十二次
会议审议通过，详见 2016 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、10、11、12


特此公告。




                                     延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                                                       2016 年 4 月 28 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书；
附件 2：关于变更公司名称的议案；
附件 1：
                           授权委托书

延边石岘白麓纸业股份有限公司：

      兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司召开的
2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

 序                  非累积投票议案名称                   同意 反对 弃权
 号
 1    公司 2015 年度董事会工作报告
 2    公司 2015 年度监事会工作报告
 3    公司 2015 年年度报告及摘要
 4    公司 2015 年度财务决算报告
 5    公司 2015 年度利润分配预案
 6    公司 2015 年度独立董事述职报告
 7    关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
      司 2015 年度审计机构及内控审计机构的议案
  8   公司 2015 年度内部控制评价报告的议案
  9   公司 2015 年度内部控制审计报告的议案
 10   关于调整董事津贴的议案
 11   关于调整监事津贴的议案
 12   关于变更公司名称的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：      年    月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：关于变更公司名称的议案



                      关于变更公司名称的议案


各位股东、股东代表：
    公司自成立以来，一直以生产和销售纸、浆及化工产品为主营业务。2015
年 9 月 10 日，公司召开了 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了公司出售原
有生产浆纸及化工产品资产，同时购买深圳博立信科技有限公司 70%股权的议案。
经过 2015 年第五次临时股东大会决议，公司经营范围变更为：物联网设备，电
子产品，影像视觉技术、传感器及相关软硬件的设计、研究开发、制造、销售，
计算机软件的制作和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物
与技术的进出口业务；投资顾问和投资管理等。因原公司名称已不足以体现公司
经营范围和形象定位，为更全面、准确地体现公司战略和发展规划，公司名称由
“延边石岘白麓纸业股份有限公司”变更为“深圳九有股份有限公司”，公司英
文名称由“Yanbian Shixian Bailu Papermaking Co.,Ltd”变更为“ Shenzhen
Geoway Co.,Ltd ”。
    请各位股东、股东代表审议。




                  延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
                            2016 年 4 月 28 日