石岘纸业:第六届董事会第二十四次会议决议公告2016-05-21
证券代码:600462 证券简称:石岘纸业 编号:临 2016-060
深圳九有股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次
会议于 2016 年 5 月 17 日以电话、传真、电子邮件方式发出通知,2016
年 5 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人,实际参加表决董事
3 人,会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定,会议采用通讯方式表决,会议同意并通过了以下议
案:
1、关于将“调整本次重组募集配套资金股份发行价格相关事项”
提交股东大会审议的议案;
公司于 2016 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第二十一次会议,审议
通过了《关于调整本次重组募集配套资金股份发行价格相关事项》的议案。
为了切实保护中小投资者的利益,公司董事会主动提议将此议案提交
2016 年第四次临时股东大会审议。关联董事朱胜英、李东锋、孔汀筠及
朱炎新回避表决。
表决结果:有效票数 3 票,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案。
同意于 2016 年 6 月 6 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会。内
容详见 2016 年 5 月 21 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》
及《上海证券报》上的公司临 2016-061 公告。
关联董事朱胜英、李东锋、孔汀筠、朱炎新回避表决。
表决结果:有效票数 3 票,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
深圳九有股份有限公司董事会
2016 年 5 月 20 日