证券代码:600462 证券简称:九有股份 编号:临 2016-071 深圳九有股份有限公司 关于向控股子公司提供借款展期 1 年暨关联交易公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●交易内容:本公司为继续支持深圳博立信科技有限公司(以下简称“博立 信)发展,按照第六届董事会第十七次会议批准的条件对其 950 万元人民币的 借款展期 1 年至 2017 年 7 月 11 日。借款期限内本公司向博立信按照同期银行 贷款利率收取利息,若遇到中国人民银行调整基准利率的,贷款利率相应调整。 ●至本次关联交易为止,过去 12 个月内本公司与同一关联人之间的关联交 易达到 1,400 万元,且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下。 ●本次交易为关联交易。 一、关联交易概述 深圳九有股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第二十五次 会议审议通过了关于向控股子公司提供借款展期 1 年的议案,同意公司按照第 六届董事会第十七次会议批准的条件对其 950 万元人民币的借款展期 1 年,至 2017 年 7 月 11 日。借款期限内本公司向博立信按照同期银行贷款利率收取利息, 若遇到中国人民银行调整基准利率的,贷款利率相应调整。由于本公司副总经 理钟化先生兼任博立信法定代表人,根据《上市公司关联交易实施指引》的相 关规定,本次交易构成关联交易。 至本次关联交易为止,过去 12 个月内本公司与同一关联人之间的关联交易 达到 1,400 万元,且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下。 二、关联方介绍 (一)关联人的基本情况 博立信为本公司的控股子公司,本公司持有其 70%的股权,钟化持有博立信 30%股权。博立信成立于 2008 年 4 月 24 日,注册资本 1,000 万元,注册地址: 深圳市龙华新区大浪街道同胜社区华荣路联建科技工业园 4 栋 2 楼,法定代表 1 人:钟化,经营范围:手机用 CMOS 摄像头模组、镜头的研发、生产和销售,货 物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和 禁止的项目)。 (二)关联人最近一年又一期的财务报表数据: 单位:元 项号 内容 2015 年 2016 年 3 月 31 日 1 资产总额 81,441,831.11 77,063,555.84 2 负债总额 55,765,490.31 52,203,612.81 3 银行贷款总额 16,400,000.00 12,400,000.00 4 流动负债总额 55,765,490.31 52,203,612.81 5 资产净额 25,676,340.80 24,859,943.03 6 营业收入 191,139,828.53 28,429,849.54 7 净利润 11,346,114.17 -816,397.77 (三)关联关系介绍 由于本公司副总经理钟化先生兼任博立信法定代表人,根据《上市公司关 联交易实施指引》的相关规定,本次交易构成关联交易。 三、关联交易的基本情况 2016 年 7 月 12 日,本公司与博立信签订了借款协议之补充协议,合同约定 借款期限自届满之日起延长 12 个月,补充协议未及之借款用途、借款利息、双 方权利义务、保密、适用法律及争议解决等其他事项,适用《延边石岘白麓纸 业股份有限公司与深圳博立信科技有限公司签署之借款协议》中的条款约定。 四、交易的定价政策及定价依据 合同约定,借款利率为人民银行公布的同期人民币贷款基准利率, 若遇到 中国人民银行调整基准利率的,贷款利率相应调整。为计算利息之目的,一年 按照 365 天计算。 五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 本公司对博立信提供借款,主要是为支持博立信发展、满足其生产经营发展 过程中的流动资金需求。博立信是本公司的控股子公司, 本公司对其具有实质 的控制和影响,且该公司目前的经营基本稳定,因此本公司对其的财务资助风险 不大。 六、该关联交易应当履行的审议程序 1、独立董事的事前认可情况 公司三名独立董事对该关联交易发表了以下事前认可意见: 我们认真审阅 了公司提供的本次关于向控股子公司提供借款展期 1 年暨关联交易的有关资料, 2 认为该事项符合公开、公正、公平原则,不损害公司与全体股东尤其是中小股东 的利益,同意将该议案提交本公司第六届董事会第二十五次会议审议。 2、董事会审计委员会的书面审核意见 本公司董事会审计委员会认为:博立信为本公司的控股子公司,本公司持 有其70%的股权。本公司将即将到期的950万元借款,展期至2017年7月11日,能 满足其生产经营发展过程中的流动资金需求,该事项不存在损害本公司与全体 股东尤其是中小股东的利益, 同意将该议案提交公司第六届董事会第二十五次 会议审议。 3、独立董事发表的独立意见 本公司三名独立董事对此议案进行审议并发表以下独立意见:博立信为本 公司的控股子公司,公司持有其 70%的股权。为继续支持博立信发展,本公司将 即将到期的 950 万元借款,展期至 2017 年 7 月 11 日,其决策程序符合有关法 律、法规及公司相关的规定,并履行了相应程序,不存在损害公司和股东、特 别是中小股东利益的行为。我们同意本次关联交易。 4、董事会表决情况 2016 年 7 月 12 日,公司第六届董事会第二十五次会议审议了关于将对控股 子公司的借款展期 1 年的议案,公司 7 名董事全票同意通过了该项议案。 5、监事会表决情况 2016 年 7 月 12 日,公司第六届监事会第十四次会议审议了关于向控股子公 司提供借款展期 1 年的议案,公司 3 名监事全票同意通过了该项议案。 七、历史关联交易情况 1、2016 年 1 月 13 日,公司披露了《关于向控股子公司提供借款的关联交 易公告》(临 2016-006 号公告),公司使用自有资金向控股 70%的下属子公司博 立信提供总额不超过 1,000 万元人民币流动资金借款,借款的限期为 6 个月, 借款期限内本公司向博立信按照同期银行贷款利率收取利息。此次关联交易经 公司第六届董事会第十七次会议审议通过,本次关联交易的金额为 1,000 万元, 占公司 2015 年度经审计净资产的 3.51%。目前,该事项已履行完毕。 2、2016 年 3 月 21 日,公司披露了《关于向控股子公司提供借款的关联交 易公告》(临 2016-033 号公告),公司使用自有资金向控股 70%的下属子公司博 立信提供总额为 450 万元人民币流动资金借款,借款的限期为一年,借款期限 3 内本公司向博立信按照同期银行贷款利率收取利息。此次关联交易经公司第六 届董事会第二十次会议审议通过,此次关联交易的金额为 450 万元,占公司 2015 年度经审计净资产的 1.58%。目前,该事项正在执行中。 七、上网公告附件 1、第六届董事会第二十五次会议决议; 2、第六届监事会第十四次会议决议; 3、独立董事事前认可意见; 4、审计委员会对关联交易的审核意见; 5、独立董事意见。 特此公告。 深圳九有股份有限公司董事会 2016 年 7 月 12 日 4