证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临 2016-071
深圳九有股份有限公司
关于向控股子公司提供借款展期 1 年暨关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本公司为继续支持深圳博立信科技有限公司（以下简称“博立
信）发展，按照第六届董事会第十七次会议批准的条件对其 950 万元人民币的
借款展期 1 年至 2017 年 7 月 11 日。借款期限内本公司向博立信按照同期银行
贷款利率收取利息，若遇到中国人民银行调整基准利率的，贷款利率相应调整。
●至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与同一关联人之间的关联交
易达到 1,400 万元，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下。
●本次交易为关联交易。
一、关联交易概述
深圳九有股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十五次
会议审议通过了关于向控股子公司提供借款展期 1 年的议案，同意公司按照第
六届董事会第十七次会议批准的条件对其 950 万元人民币的借款展期 1 年，至
2017 年 7 月 11 日。借款期限内本公司向博立信按照同期银行贷款利率收取利息，
若遇到中国人民银行调整基准利率的，贷款利率相应调整。由于本公司副总经
理钟化先生兼任博立信法定代表人，根据《上市公司关联交易实施指引》的相
关规定,本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与同一关联人之间的关联交易
达到 1,400 万元，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下。
二、关联方介绍
（一）关联人的基本情况
博立信为本公司的控股子公司，本公司持有其 70%的股权，钟化持有博立信
30%股权。博立信成立于 2008 年 4 月 24 日，注册资本 1,000 万元，注册地址：
深圳市龙华新区大浪街道同胜社区华荣路联建科技工业园 4 栋 2 楼，法定代表
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人：钟化，经营范围：手机用 CMOS 摄像头模组、镜头的研发、生产和销售，货
物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和
禁止的项目）。
（二）关联人最近一年又一期的财务报表数据：
单位：元
项号 内容 2015 年 2016 年 3 月 31 日
1 资产总额 81,441,831.11 77,063,555.84
2 负债总额 55,765,490.31 52,203,612.81
3 银行贷款总额 16,400,000.00 12,400,000.00
4 流动负债总额 55,765,490.31 52,203,612.81
5 资产净额 25,676,340.80 24,859,943.03
6 营业收入 191,139,828.53 28,429,849.54
7 净利润 11,346,114.17 -816,397.77
(三)关联关系介绍
由于本公司副总经理钟化先生兼任博立信法定代表人，根据《上市公司关
联交易实施指引》的相关规定,本次交易构成关联交易。
三、关联交易的基本情况
2016 年 7 月 12 日，本公司与博立信签订了借款协议之补充协议，合同约定
借款期限自届满之日起延长 12 个月，补充协议未及之借款用途、借款利息、双
方权利义务、保密、适用法律及争议解决等其他事项，适用《延边石岘白麓纸
业股份有限公司与深圳博立信科技有限公司签署之借款协议》中的条款约定。
四、交易的定价政策及定价依据
合同约定,借款利率为人民银行公布的同期人民币贷款基准利率, 若遇到
中国人民银行调整基准利率的，贷款利率相应调整。为计算利息之目的，一年
按照 365 天计算。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本公司对博立信提供借款,主要是为支持博立信发展、满足其生产经营发展
过程中的流动资金需求。博立信是本公司的控股子公司, 本公司对其具有实质
的控制和影响,且该公司目前的经营基本稳定,因此本公司对其的财务资助风险
不大。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、独立董事的事前认可情况
公司三名独立董事对该关联交易发表了以下事前认可意见: 我们认真审阅
了公司提供的本次关于向控股子公司提供借款展期 1 年暨关联交易的有关资料,
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认为该事项符合公开、公正、公平原则,不损害公司与全体股东尤其是中小股东
的利益,同意将该议案提交本公司第六届董事会第二十五次会议审议。
2、董事会审计委员会的书面审核意见
本公司董事会审计委员会认为：博立信为本公司的控股子公司，本公司持
有其70%的股权。本公司将即将到期的950万元借款，展期至2017年7月11日，能
满足其生产经营发展过程中的流动资金需求，该事项不存在损害本公司与全体
股东尤其是中小股东的利益, 同意将该议案提交公司第六届董事会第二十五次
会议审议。
3、独立董事发表的独立意见
本公司三名独立董事对此议案进行审议并发表以下独立意见：博立信为本
公司的控股子公司，公司持有其 70%的股权。为继续支持博立信发展，本公司将
即将到期的 950 万元借款，展期至 2017 年 7 月 11 日，其决策程序符合有关法
律、法规及公司相关的规定，并履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特
别是中小股东利益的行为。我们同意本次关联交易。
4、董事会表决情况
2016 年 7 月 12 日,公司第六届董事会第二十五次会议审议了关于将对控股
子公司的借款展期 1 年的议案，公司 7 名董事全票同意通过了该项议案。
5、监事会表决情况
2016 年 7 月 12 日,公司第六届监事会第十四次会议审议了关于向控股子公
司提供借款展期 1 年的议案，公司 3 名监事全票同意通过了该项议案。
七、历史关联交易情况
1、2016 年 1 月 13 日，公司披露了《关于向控股子公司提供借款的关联交
易公告》（临 2016-006 号公告），公司使用自有资金向控股 70%的下属子公司博
立信提供总额不超过 1,000 万元人民币流动资金借款，借款的限期为 6 个月，
借款期限内本公司向博立信按照同期银行贷款利率收取利息。此次关联交易经
公司第六届董事会第十七次会议审议通过，本次关联交易的金额为 1,000 万元，
占公司 2015 年度经审计净资产的 3.51%。目前，该事项已履行完毕。
2、2016 年 3 月 21 日，公司披露了《关于向控股子公司提供借款的关联交
易公告》（临 2016-033 号公告），公司使用自有资金向控股 70%的下属子公司博
立信提供总额为 450 万元人民币流动资金借款，借款的限期为一年，借款期限
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内本公司向博立信按照同期银行贷款利率收取利息。此次关联交易经公司第六
届董事会第二十次会议审议通过，此次关联交易的金额为 450 万元，占公司 2015
年度经审计净资产的 1.58%。目前，该事项正在执行中。
七、上网公告附件
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、第六届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、审计委员会对关联交易的审核意见；
5、独立董事意见。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2016 年 7 月 12 日
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