证券代码：600462            证券简称：九有股份         编号：临 2016-070

                 深圳九有股份有限公司
           第六届监事会第十四次会议决议公告
                              特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于
2016 年 7 月 12 日以通讯方式召开。应参加本次会议的监事 3 人，实际参加会议
的监事 3 人，会议由监事会主席胡书仁先生主持，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
    会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
    1、关于向控股子公司提供借款展期 1 年的议案。
    深圳博立信科技有限公司（以下简称“博立信”）为公司的控股子公司，公
司持有其 70%的股权。博立信成立于 2008 年 4 月 24 日，注册资本 1000 万元，
法定代表人：钟化，经营范围：手机用 CMOS 摄像头模组、镜头的研发、生产和
销售，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前
置审批和禁止的项目）。博立信于 2016 年 6 月 27 日归还了借款人民币 50 万元。
为继续支持博立信发展，公司将即将到期的 950 万元借款，展期至 2017 年 7 月
11 日，用于补充其日常经营所需的流动资金。借款期限内公司向博立信按照同
期银行贷款利率收取利息，若遇到中国人民银行调整基准利率的，贷款利率相应
调整。
    表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告




                         深圳九有股份有限公司监事会
                              2016 年 7 月 12 日