九有股份:第六届董事会第二十六次会议决议公告2016-07-22
证券代码:600462 证券简称:九有股份 编号:临 2016-075
深圳九有股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
六次会议于 2016 年 7 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知,
2016 年 7 月 21 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人,实际参加董
事 7 人,会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定,会议采用通讯方式表决,会议审议并
通过了以下议案:
1、关于公司终止重大资产重组方案的议案。
公司于2016年7月13日收到中国证监会《关于不予核准深圳九有股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》(证监许可
[2016] 1545号),中国证监会决定对公司发行股份购买资产并募集配
套资金事项不予核准。根据中国证监会的上述决定,结合公司实际情
况,公司董事会同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金
重大资产重组事项。
公司2016年上半年推进的重大资产重组之目的是为了更好的促进
公司业务发展,改善公司资产质量,增强公司资产盈利能力及可持续
发展能力。今后公司将继续推动并购重组,增强公司盈利能力和可持
续发展能力。
因本议案的事项涉及关联交易,关联董事朱胜英、李东锋、孔汀
筠、朱炎新回避表决。
本议案已经过独立董事事前认可,独立董事发表了同意的独立意
见。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于终止
公司重大资产重组方案的事前认可意见》以及《关于终止公司重大资
产重组方案的独立意见》。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果:有效票数 3 票,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
深圳九有股份有限公司董事会
2016 年 7 月 21 日