证券代码：600462           证券简称：九有股份       编号：临 2016-075


               深圳九有股份有限公司
         第六届董事会第二十六次会议决议公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
六次会议于 2016 年 7 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，
2016 年 7 月 21 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董
事 7 人，会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，会议审议并
通过了以下议案：
    1、关于公司终止重大资产重组方案的议案。
    公司于2016年7月13日收到中国证监会《关于不予核准深圳九有股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可
[2016] 1545号）,中国证监会决定对公司发行股份购买资产并募集配
套资金事项不予核准。根据中国证监会的上述决定，结合公司实际情
况，公司董事会同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金
重大资产重组事项。
    公司2016年上半年推进的重大资产重组之目的是为了更好的促进
公司业务发展，改善公司资产质量，增强公司资产盈利能力及可持续
发展能力。今后公司将继续推动并购重组，增强公司盈利能力和可持
续发展能力。
    因本议案的事项涉及关联交易，关联董事朱胜英、李东锋、孔汀
筠、朱炎新回避表决。
    本议案已经过独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意
见。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于终止
公司重大资产重组方案的事前认可意见》以及《关于终止公司重大资
产重组方案的独立意见》。本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告




                    深圳九有股份有限公司董事会
                         2016 年 7 月 21 日