证券代码：600462            证券简称：九有股份        编号：临 2016-078

                     深圳九有股份有限公司
               第六届监事会第十五次会议决议公告
                                特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2016
年 7 月 26 日以通讯方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监
事会主席胡书仁先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：
    1、公司 2016 年半年度报告及摘要；
    通过对公司财务状况、经营成果的核查和对公司 2016 年半年度报告及摘要认真
的审核,监事会认为：
    公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；2016 年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2016 年半年度的
经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2016 年半年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；公司 2016 年半年报所披露的信息真实、准确和完整。
    表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司 2016 年半年度报告及摘要详见 2016 年 7 月 27 日的上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报和上海证券报。
    2、关于公司会计政策、会计估计变更的议案。
    由于公司 2015 年实施了产业转型，公司的主营业务、资产构成及经营情况已发
生变化。同意公司变更会计政策及会计估计。变更后的会计政策及会计估计能更客
观公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本
次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告
                          深圳九有股份有限公司监事会
                                2016 年 7 月 26 日