九有股份:第六届董事会第二十七次会议决议公告2016-07-27
证券代码:600462 证券简称:九有股份 编号:临 2016-077
深圳九有股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二
十七次会议于 2016 年 7 月 22 日以专人送达、电子邮件的形式发出通
知,2016 年 7 月 26 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人,实际
参加董事 7 人,会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议采用通讯方式表决,会议
表决通过了以下议案:
1、公司 2016 年半年度报告及摘要;
公 司 2016 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn),公司 2016 年半年度报告摘要详见上海证券交易
所网站及 2016 年 7 月 27 日的《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果:有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、关于修改公司章程部分条款的议案;
详见《深圳九有股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公
告》(临 2016-079)。此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、关于公司会计政策、会计估计变更的议案;
由于公司 2015 年实施了产业转型,公司的主营业务、资产构成
及经营情况已发生变化。为使公司的会计政策与会计估计能更客观公
正、公允地反映公司的财务状况和经营成果,向社会公众提供公允、
全面、准确的财务信息,公司对部分会计政策、会计估计进行了变更。
1
内容详见 2016 年 7 月 27 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证
券报》及《上海证券报》上的公司临 2016-080 公告。
表决结果:有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、关于对控股子公司深圳博立信科技有限公司提供担保的议案;
同意公司为控股子公司深圳博立信科技有限公司提供总额为
12,000 万元连带责任担保,公司独立董事对此议案发表了同意的独
立意见,此议案尚需提交股东大会审议。内容详见 2016 年 7 月 27
日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》
上的公司临 2016-081 公告。
表决结果:有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、关于制订全资、控股子公司管理办法的议案;
为加强对公司全资子公司、控股子公司的管理控制,确保子公司
业务符合公司的总体战略发展方向,有效控制经营风险,保护投资者
合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律和行政法规及
公司章程的有关规定,结合公司的实际情况,制订本办法。全资、控
股子公司管理办法全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、关于制订信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案;
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,督促公司依法合规履行信
息披露义务,保护投资者的合法权益,根据《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免
业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等规定,特
制定此制度。信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度全文详见上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2
7、关于修订公司财务会计制度的议案;
为规范公司会计确认、计量和报告行为,保证会计信息质量,使
公司的会计工作有章可循、有法可依,公允地处理会计事项,维护股
东权益,特修订公司财务会计制度。公司财务会计制度全文详见上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
8、关于公司调整组织机构的议案;
因公司 2015 年实施了产业转型,主营业务发生了变化,为了进
一步规范公司治理结构、建立高效运行机制、更加完善公司职能部门,
公司对组织机构做出相应调整,设立以下中层部门:信息管理部、行
政人力资源部、投资发展部、内控审计部、财务管理部、证券部及法
务部。
表决结果:有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
深圳九有股份有限公司董事会
2016 年 7 月 26 日
3