证券代码：600462           证券简称：九有股份         编号：临 2016-077


              深圳九有股份有限公司
        第六届董事会第二十七次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十七次会议于 2016 年 7 月 22 日以专人送达、电子邮件的形式发出通
知，2016 年 7 月 26 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人，实际
参加董事 7 人，会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，会议
表决通过了以下议案：
    1、公司 2016 年半年度报告及摘要；
    公 司 2016 年 半 年 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），公司 2016 年半年度报告摘要详见上海证券交易
所网站及 2016 年 7 月 27 日的《中国证券报》及《上海证券报》。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于修改公司章程部分条款的议案；
    详见《深圳九有股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公
告》（临 2016-079）。此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、关于公司会计政策、会计估计变更的议案；
    由于公司 2015 年实施了产业转型，公司的主营业务、资产构成
及经营情况已发生变化。为使公司的会计政策与会计估计能更客观公
正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，向社会公众提供公允、
全面、准确的财务信息，公司对部分会计政策、会计估计进行了变更。

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内容详见 2016 年 7 月 27 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证
券报》及《上海证券报》上的公司临 2016－080 公告。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、关于对控股子公司深圳博立信科技有限公司提供担保的议案；
    同意公司为控股子公司深圳博立信科技有限公司提供总额为
12,000 万元连带责任担保，公司独立董事对此议案发表了同意的独
立意见，此议案尚需提交股东大会审议。内容详见 2016 年 7 月 27
日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》
上的公司临 2016－081 公告。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、关于制订全资、控股子公司管理办法的议案；
    为加强对公司全资子公司、控股子公司的管理控制，确保子公司
业务符合公司的总体战略发展方向，有效控制经营风险，保护投资者
合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律和行政法规及
公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制订本办法。全资、控
股子公司管理办法全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   6、关于制订信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案；
    为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信
息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免
业务指引》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等规定，特
制定此制度。信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度全文详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    7、关于修订公司财务会计制度的议案；
    为规范公司会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，使
公司的会计工作有章可循、有法可依，公允地处理会计事项，维护股
东权益，特修订公司财务会计制度。公司财务会计制度全文详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、关于公司调整组织机构的议案；

    因公司 2015 年实施了产业转型，主营业务发生了变化，为了进

一步规范公司治理结构、建立高效运行机制、更加完善公司职能部门，

公司对组织机构做出相应调整，设立以下中层部门：信息管理部、行

政人力资源部、投资发展部、内控审计部、财务管理部、证券部及法

务部。
   表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告




                   深圳九有股份有限公司董事会
                        2016 年 7 月 26 日




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