证券代码：600462           证券简称：九有股份       编号：临 2016-084


                    深圳九有股份有限公司
                    关于设立分公司的公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 11
日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于设立分公司
的议案》，董事会同意公司在北京设立分公司。本次设立分支机构事
宜不构成重大资产重组和关联交易，无需提交公司股东大会审议。具
体情况如下：
    一、拟设立分公司的基本情况
    1、拟设立分支机构名称：深圳九有股份有限公司北京分公司
    2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格，其民事责任由公
司承担。
    3、营业场所：北京巿
    4、经营范围：从事隶属于公司经营范围内的业务联络与咨询服
务（依法须经批准的项目经相关部门批准后，依批准的内容开展相关
经营活动）。
    5、分支机构负责人：郭连颇
    上述拟设立分支机构的基本情况以工商登记机关核准为准。
    二、设立分公司目的、存在风险及对公司的影响
    1、设立目的：为满足公司业务发展的需要，优化公司组织架构，
提升公司整体管理效率，拓宽各方渠道和资源。
   2、存在的风险及对公司的影响：经董事会审议通过后，需按规定
办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。有利于公司今
                                  1
后的发展。
   三、其他事项
   为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司具体办
理分公司设立的各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手
续等。
    四、备查文件
    公司第六届董事会第二十八次会议决议。
    特此公告




                   深圳九有股份有限公司董事会
                        2016 年 8 月 11 日




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