证券代码：600462              证券简称：九有股份          编号：临 2016-086


                   深圳九有股份有限公司
           第六届董事会第二十九次会议决议公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2016
年 8 月 25 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2016 年 8 月 30 日以通讯方式
召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长朱胜英女士主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，
会议表决通过了以下议案：
    1、关于调整为控股子公司提供担保额度的议案；
    公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了公司拟为控股子公司深圳博立信
科技有限公司（以下简称“博立信”）提供总额为 12,000 万元连带责任担保，详见
公司 2016 年 7 月 27 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证
券报》上的临 2016－077 公告。为继续支持博立信发展、满足其生产经营过程中的
融资需要，同意公司拟增加为博立信向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请
总额不超过人民币 5,000 万元的银行融资本息提供连带责任担保，期限二年。公司
为控股子公司博立信担保的总额达到 17,000 万元。公司独立董事对此议案发表了同
意的独立意见，此议案尚需提交股东大会审议。内容详见 2016 年 8 月 31 日的上海
证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临 2016－087
公告。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案。
    同意于 2016 年 9 月 19 日召开公司 2016 年第五次临时股东大会。内容详见 2016
年 8 月 31 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的
公司临 2016－088 公告。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告
                           深圳九有股份有限公司董事会
                                2016 年 8 月 30 日