证券代码：600462           证券简称：九有股份       编号：临 2016-102


               深圳九有股份有限公司
         第六届董事会第三十一次会议决议公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
一次会议于 2016 年 11 月 11 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，
2016 年 11 月 14 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加
董事 7 人，会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，会议审议
并通过了以下议案：
    1、关于制订公司部分制度的议案；
    为了加强公司的经营管理，有效推动公司内部控制体系建设，公
司根据实际运作情况，制订了《内部控制制度》、《风险管理办法》、《规
章制度管理办法》、《内部控制评价管理办法》、《全面预算管理办法》、
《审计管理办法》及《总经理办公会议事规则》七个制度，上述制度
经董事会批准后即生效。制订的制度详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
     表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于豁免控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司履行有关承
诺事项的议案；
    为推进本次重大资产重组顺利进行，增强公司持续经营能力和盈
利能力，维护上市公司和全体股东的利益，根据中国证监会《上市公
司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人

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以及上市公司承诺及履行》等相关规定，公司拟豁免天津盛鑫元通资
产管理有限公司于 2015 年 12 月 7 日所出具《详式权益变动报告书》
中就公司后续主营业务调整和资产/业务重组计划作出的有关承诺。
    因本议案涉及关联交易，关联董事朱胜英、李东锋、孔汀筠、朱
炎新回避表决。
    本议案独立董事发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在上
海证券交易所网站披露的《关于豁免控股股东天津盛鑫元通资产管理
有限公司履行有关承诺事项的公告》（公司临2016－104公告）。此议案
尚需提交2016年第六次临时股东大会审议。
    表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案。
    同意于 2016 年 11 月 30 日召开公司 2016 年第六次临时股东大会。
内容详见 2016 年 11 月 15 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证
券报》及《上海证券报》上的公司临 2016－105 公告。
    因本议案涉及关联交易，关联董事朱胜英、李东锋、孔汀筠、朱
炎新回避表决。
    表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告




                    深圳九有股份有限公司董事会
                         2016 年 11 月 14 日



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