证券代码：600462          证券简称：九有股份      编号：临 2016-103

                  深圳九有股份有限公司
            第六届监事会第十七次会议决议公告
                                特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次
会议于 2016 年 11 月 14 日以通讯方式召开。会议应参加监事 3 人，实际
参加监事 3 人，会议由监事会主席胡书仁先生主持，本次会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用通讯方式表决，会议
表决通过了以下议案：
     1、关于豁免控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司履行有关承
诺事项的议案。
    监事会认为：本次豁免公司控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公
司履行有关承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实
际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《公司
章程》等法律法规和规章制度的有关规定，没有损害公司利益，也没有
损害其他股东尤其是中小股东利益。同意《关于豁免控股股东天津盛鑫
元通资产管理有限公司履行有关承诺事项的议案》，该议案尚需提交公司
2016 年第六次临时股东大会审议。
    表决结果：有效票数 3 票，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告


                       深圳九有股份有限公司监事会
                            2016 年 11 月 14 日