证券代码：600462           证券简称：九有股份       编号：临 2016-104

                 深圳九有股份有限公司
   关于豁免控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司
               履行有关承诺事项的公告
                                特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、
股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55
号)的规定，为了维护上市公司及中小股东的利益，2016年11月14日，深
圳九有股份有限公司（原股票简称“石岘纸业”，以下简称“公司”、“上
市公司”或“石岘纸业” ）召开了第六届董事会第三十一次会议，会议
审议通过了《关于豁免控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司履行有
关承诺事项的议案》，关联董事朱胜英、李东锋、孔汀筠、朱炎新回避表
决，其余董事一致同意该事项。同时本公司独立董事对前述议案发表了
同意的独立意见。前述豁免事项的审议、决策程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的相关规定。
    该议案尚需提交公司2016年第六次临时股东大会审议通过，关联股
东需回避表决。现就相关情况公告如下：
    一、控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司（以下简称“控股股
东”、“ 信息披露义务人”）原承诺的内容及履行情况
    1、未来 12 个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主营
业务作出重大调整
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人支持推进上市公司正在进
行的重组计划。除此之外，信息披露义务人没有在未来 12 个月内改变石
岘纸业主营业务或对石岘纸业主营业务进行重大调整的计划。如果根据
上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关

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法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。
    2、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行
出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产
的重组计划
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人支持推进上市公司正在进
行的重组计划。除此之外，信息披露义务人暂无明确的在未来 12 个月内
对石岘纸业或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合
作的计划，也没有对石岘纸业以资产购买或资产置换等方式实施重组的
计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人
将严格按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。
    3、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
    截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无其他对石岘纸业业务
和组织结构有重大影响的计划。
    2015 年 9 月，公司将生产溶解浆及化工产品的全部资产出售给敦化
市金诚实业有限责任公司，同时购买了深圳博立信科技有限公司(以下简
称（“博立信”) 70%的股权。公司的主营业务由溶解浆及化工产品的生
产和销售转为手机摄像模组制造及销售。2016 年上半年，博立信的手机
摄像模组经营业务稳定，严格控制成本费用，主营业务毛利率较上年同
期有所上升，公司的经营状况得到改善，实现扭亏为盈, 公司实现主营
业务收入 8149.97 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 24 万元，目
前仍存在主营业务较单一，盈利能力不强的问题。因此公司拟进行重大
资产重组以增强持续经营能力和盈利能力，公司已于 2016 年 11 月 8 日
披露了《重大资产重组停牌公告》。
    二、豁免履行有关承诺的原因
    鉴于上述情况，继续履行控股股东 2015 年 12 月 7 日出具的《详式
权益变动报告书》披露的关于公司后续主营业务调整和资产/业务重组计
划的相关承诺和内容已不利于维护上市公司和全体股东的利益。
    为推进本次重大资产重组顺利进行，增强公司持续经营能力和盈利
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能力，维护上市公司和全体股东的利益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上
市公司承诺及履行》等相关规定，公司申请股东大会作出豁免天津盛鑫
元通资产管理有限公司于 2015 年 12 月 7 日所出具《详式权益变动报告
书》中就公司后续主营业务调整和资产/业务重组计划作出的有关承诺的
决议。
    三、豁免承诺事项对公司的影响
    本次豁免控股股东承诺事项将有利于上市公司推进本次重大资产重
组顺利进行，本次豁免承诺事项不会对公司生产经营造成不利影响，不
会损害公司及中小股东的合法权益。
    四、董事会审议情况
    公司于 2016 年 11 月 14 日召开了第六届董事会第三十一次会议，审
议通过了《关于豁免控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司履行有关
承诺事项的议案》，本议案为关联议案，关联董事朱胜英、李东锋、孔汀
筠、朱炎新回避表决，由 3 名非关联董事进行表决，表决结果为同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事发表了同意的独立意见，本议案需
提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。
    五、独立董事意见
    公司独立董事发表如下独立意见：
    1、本次关于豁免控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司履行有关
承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
    2、本次公司豁免控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司履行有关
承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际
控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规
的规定，也符合全体股东的利益，不会发生损害上市公司和中小投资者
利益的情形。


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    我们同意《关于豁免控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司履行
有关承诺事项的议案》，并同意将此议案提交公司 2016 年第六次临时股
东大会审议。
    六、监事会意见
    公司于 2016年 11月 14日召开的第六届董事会第三十一次会议审
议通过了《关于豁免控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司履行有关
承诺事项的议案》，关联董事朱胜英、李东锋、孔汀筠、朱炎新已对该议
案回避表决。
    本次豁免控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司履行有关承诺事
项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上市公司监管指引第4 号—上市公司实际控制人、股东、
关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《公司章程》等法律法规
和规章制度的有关规定，没有损害公司利益，也没有损害其他股东尤其
是中小股东利益。同意《关于豁免控股股东天津盛鑫元通资产管理有限
公司履行有关承诺事项》，并同意将该议案提交公司2016年第六次临时股
东大会审议。
    七、备查文件
    1、深圳九有股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议；
    2、深圳九有股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议；
    3、深圳九有股份有限公司独立董事关于豁免控股股东天津盛鑫元通
资产管理有限公司履行有关承诺事项的独立意见。
    特此公告。




                     深圳九有股份有限公司董事会
                          2016 年 11 月 14 日


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