九有股份:2016年第六次临时股东大会会议资料2016-11-19
深圳九有股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会会议资料
2016 年 11 月
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深圳九有股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会会议议程
一、会议时间:
现场会议时间:2016 年 11 月 30 日下午 14 点
网络投票时间:2016 年 11 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
二、会议地点:北京昆仑饭店会议室
三、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议主持人:董事长朱胜英女士
五、出席会议人员:
1、截止 2016 年 11 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东;因故不能出席
会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东;
2、公司董事、监事、高级管理人员;
3、公司聘请的律师。
六、会议议程:
1、关于豁免控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司履行有关
承诺事项的议案。
七、由公司股东及股东代表表决以上议案;
八、请与会监事及股东代表检票、监票、统计投票结果,将表决
结果提交律师;
九、现场会议及网络投票表决情况汇总;
十、宣读本次股东大会决议,参会董事签署股东大会决议和会议
记录;
十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书;
十二、宣布本次股东大会结束。
深圳九有股份有限公司董事会
2016 年 11 月 30 日
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关于豁免控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司
履行有关承诺事项的议案
各位股东、股东代表:
2015 年 12 月 7 日,深圳九有股份有限公司(原股票简称“石岘
纸业”,以下简称“公司”、“上市公司”或“石岘纸业” )控股
股东天津盛鑫元通资产管理有限公司(以下简称“控股股东”、“ 信
息披露义务人”)出具《详式权益变动报告书》,就上市公司后续主
营业务调整和资产/业务重组计划作出如下说明和承诺:
1、未来 12 个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主
营业务作出重大调整
截至本报告书签署之日,信息披露义务人支持推进上市公司正在
进行的重组计划。除此之外,信息披露义务人没有在未来 12 个月内
改变石岘纸业主营业务或对石岘纸业主营业务进行重大调整的计划。
如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人将严
格按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和信息披露义务。
2、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进
行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换
资产的重组计划
截至本报告书签署之日,信息披露义务人支持推进上市公司正在
进行的重组计划。除此之外,信息披露义务人暂无明确的在未来 12
个月内对石岘纸业或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人
合资或合作的计划,也没有对石岘纸业以资产购买或资产置换等方式
实施重组的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整,信
息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序
和信息披露义务。
3、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无其他对石岘纸业业
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务和组织结构有重大影响的计划。
2015 年 9 月,公司将生产溶解浆及化工产品的全部资产出售给敦
化市金诚实业有限责任公司,同时购买了博立信 70%的股权。公司的
主营业务由溶解浆及化工产品的生产和销售转为手机摄像模组制造
及销售。2016 年上半年,博立信的手机摄像模组经营业务稳定,严
格控制成本费用,主营业务毛利率较上年同期有所上升,公司的经营
状况得到改善,实现扭亏为盈, 公司实现主营业务收入 8149.97 万元,
实现归属于上市公司股东的净利润 24 万元,目前仍存在主营业务较
单一,盈利能力不强的问题。因此公司拟进行重大资产重组以增强持
续经营能力和盈利能力,公司已于 2016 年 11 月 8 日披露了《重大资
产重组停牌公告》。
鉴于上述情况,继续履行控股股东 2015 年 12 月 7 日出具的《详
式权益变动报告书》披露的关于公司后续主营业务调整和资产/业务
重组计划的相关承诺和内容已不利于维护上市公司和全体股东的利
益。
为推进本次重大资产重组顺利进行,增强公司持续经营能力和盈
利能力,维护上市公司和全体股东的利益,根据中国证监会《上市公
司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人
以及上市公司承诺及履行》等相关规定,公司拟豁免天津盛鑫元通资
产管理有限公司于 2015 年 12 月 7 日所出具《详式权益变动报告书》
中就公司后续主营业务调整和资产/业务重组计划作出的有关承诺。
此议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,因涉及
关联交易,控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司回避表决。
请各位股东、股东代表审议。
深圳九有股份有限公司董事会
2016 年 11 月 30 日
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