深圳九有股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会会议资料




            2016 年 11 月



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                  深圳九有股份有限公司
           2016 年第六次临时股东大会会议议程

   一、会议时间：
    现场会议时间：2016 年 11 月 30 日下午 14 点
    网络投票时间：2016 年 11 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    二、会议地点：北京昆仑饭店会议室
    三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    四、会议主持人：董事长朱胜英女士
    五、出席会议人员：
    1、截止 2016 年 11 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席
会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    六、会议议程：
    1、关于豁免控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司履行有关
承诺事项的议案。
    七、由公司股东及股东代表表决以上议案；
    八、请与会监事及股东代表检票、监票、统计投票结果，将表决
结果提交律师；
    九、现场会议及网络投票表决情况汇总；
    十、宣读本次股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议
记录；
    十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
    十二、宣布本次股东大会结束。
                          深圳九有股份有限公司董事会
                              2016 年 11 月 30 日
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    关于豁免控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司
                履行有关承诺事项的议案


各位股东、股东代表：
   2015 年 12 月 7 日，深圳九有股份有限公司（原股票简称“石岘
纸业”，以下简称“公司”、“上市公司”或“石岘纸业” ）控股
股东天津盛鑫元通资产管理有限公司（以下简称“控股股东”、“ 信
息披露义务人”）出具《详式权益变动报告书》，就上市公司后续主
营业务调整和资产/业务重组计划作出如下说明和承诺：
   1、未来 12 个月内是否改变上市公司主营业务或者对上市公司主
营业务作出重大调整
   截至本报告书签署之日，信息披露义务人支持推进上市公司正在
进行的重组计划。除此之外，信息披露义务人没有在未来 12 个月内
改变石岘纸业主营业务或对石岘纸业主营业务进行重大调整的计划。
如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严
格按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。
   2、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进
行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换
资产的重组计划
   截至本报告书签署之日，信息披露义务人支持推进上市公司正在
进行的重组计划。除此之外，信息披露义务人暂无明确的在未来 12
个月内对石岘纸业或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人
合资或合作的计划，也没有对石岘纸业以资产购买或资产置换等方式
实施重组的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信
息披露义务人将严格按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序
和信息披露义务。
   3、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
   截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无其他对石岘纸业业

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务和组织结构有重大影响的计划。
    2015 年 9 月，公司将生产溶解浆及化工产品的全部资产出售给敦
化市金诚实业有限责任公司，同时购买了博立信 70%的股权。公司的
主营业务由溶解浆及化工产品的生产和销售转为手机摄像模组制造
及销售。2016 年上半年，博立信的手机摄像模组经营业务稳定，严
格控制成本费用，主营业务毛利率较上年同期有所上升，公司的经营
状况得到改善，实现扭亏为盈, 公司实现主营业务收入 8149.97 万元,
实现归属于上市公司股东的净利润 24 万元，目前仍存在主营业务较
单一，盈利能力不强的问题。因此公司拟进行重大资产重组以增强持
续经营能力和盈利能力，公司已于 2016 年 11 月 8 日披露了《重大资
产重组停牌公告》。
    鉴于上述情况，继续履行控股股东 2015 年 12 月 7 日出具的《详
式权益变动报告书》披露的关于公司后续主营业务调整和资产/业务
重组计划的相关承诺和内容已不利于维护上市公司和全体股东的利
益。
    为推进本次重大资产重组顺利进行，增强公司持续经营能力和盈
利能力，维护上市公司和全体股东的利益，根据中国证监会《上市公
司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人
以及上市公司承诺及履行》等相关规定，公司拟豁免天津盛鑫元通资
产管理有限公司于 2015 年 12 月 7 日所出具《详式权益变动报告书》
中就公司后续主营业务调整和资产/业务重组计划作出的有关承诺。
    此议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，因涉及
关联交易，控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司回避表决。
    请各位股东、股东代表审议。




                          深圳九有股份有限公司董事会
                               2016 年 11 月 30 日

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