九有股份:第六届董事会第三十二次会议决议公告2017-01-13
证券代码:600462 证券简称:九有股份 编号:临 2017-001
深圳九有股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十
二次会议于 2017 年 1 月 9 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知,
2017 年 1 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人,实际参加董
事 7 人,会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定,会议采用通讯方式表决,会议审议并通过了
以下议案:
1、关于向全资子公司深圳九有供应链服务有限公司提供借款的议
案。
2016 年 5 月,公司根据经营发展及拓展业务需要,投资 15,000 万
元成立全资子公司深圳九有供应链服务有限公司(以下简称“供应链”)。
截止目前其正常开展经营业务。为了进一步支持供应链的发展,满足其
拓展业务的流动资金需求,公司决定为其提供额度为 5,000 万元人民币
的借款,借款期限为十二个月。从供应链收到公司借款之日起计算,在
借款期限内供应链有权提前归还借款,到期经公司和供应链双方同意后
也可以延期。借款期限内公司向供应链按照同期银行贷款利率收取利
息,若遇到中国人民银行调整基准利率的,贷款利率相应调整。本次借
款事项经董事会审议后实施,不需要提交股东大会批准。公司独立董事
对上述议案发表了事前认可及同意的独立意见。内容详见 2017 年 1 月
12 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》
上的公司临 2017-003 公告。
表决结果:有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
深圳九有股份有限公司董事会
2017 年 1 月 12 日