证券代码：600462             证券简称：九有股份         编号：临 2017-007


               深圳九有股份有限公司
         第六届董事会第三十三次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议
于 2017 年 2 月 7 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2017 年 2 月 10 日
以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长朱胜
英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采
用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：
    1、关于公司调整为控股子公司提供担保银行的议案。
    公司第六届董事会第二十九次会议及公司 2016 年第五次临时股东大会审议
通过了公司为控股子公司深圳博立信科技有限公司（以下简称“博立信”）提供
总额不超过人民币 17,000 万元的银行融资授信担保，详见公司临 2016－086 公
告、临 2016－087 公告、临 2016－096 公告。根据业务发展需要和与各家银行的
实际商谈情况，在 17,000 万元授信额度不变的情况下，公司对部分授信银行进
行了调整，调整后的授信银行及额度如下：兴业银行股份有限公司深圳高新区支
行 2000 万元；民生银行股份有限公司深圳高新区支行 1000 万元；浦发银行股
份有限公司深圳龙华支行 1000 万元；宁波银行股份有限公司深圳分行 3000 万
元；中国建设银行股份有限公司深圳市分行 5000 万元；渤海银行股份有限公司
广州分行 5000 万元。博立信正在与上述几家银行积极推进融资授信工作，授权
博立信在人民币 17,000 万元授信额度范围内，具体调整和确认上述各家银行的
授信额度(包括调整上述六家银行以外的其他银行)并办理相关的借款和还款事
宜，授权公司办理具体的担保手续。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告
                         深圳九有股份有限公司董事会
                              2017 年 2 月 10 日