证券代码：600462              证券简称：九有股份          编号：临 2017-015


                   深圳九有股份有限公司
           第六届董事会第三十四次会议决议公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于
2017 年 3 月 28 日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2017 年 4 月 7 日上午 9
时 30 分在北京昆仑饭店二楼会议室召开。应参加会议的董事 7 人，独立董事常小刚
先生和董事李东锋先生因工作原因未能参加此次会议，分别委托独立董事朱莲美女
士和孔汀筠女士代为表决，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长朱
胜英女士主持，会议审议通过了如下议案：
    1、公司 2016 年度董事会工作报告；
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、公司 2016 年度总经理工作报告；
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、公司 2016 年度报告及摘要；
    公司 2016 年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2016
年度报告摘要详见上海证券交易所网站及 2017 年 4 月 8 日的《中国证券报》及《上
海证券报》。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、公司 2016 年度财务决算报告；
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、公司 2016 年度利润分配预案；
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审定,公司 2016 年度实现归属于母公司

                                      1
股东的净利润为 674 万元,2016 年末未分配利润为-90,719 万元。所以公司本期利润
不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、公司独立董事 2016 年度述职报告；
    此议案需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告；
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   8、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年会计报表审计和
内控审计机构的议案；
    拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务、内控审计机构，
聘期一年，授权公司确定其报酬。
    此议案需提交股东大会审议。
    公司独立董事就公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年财务、
内控审计机构发表独立意见，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券
业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017
年度财务审计工作和内控审计工作要求。同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2017 年会计报表审计和内控审计机构。同意董事会对上述议案的表
决结果，并将本议案提交公司股东大会审议。公司聘请大信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2017 年会计报表审计和内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、关于修改公司章程部分条款的议案；
    详 见 《 深 圳 九 有 股 份 有 限 公 司 关 于 修 改 公 司 章 程 部 分 条 款 的 公 告 》（ 临
2017-017）。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     10、关于修改董事会议事规则的议案；
    公司根据实际运作情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改，其余条

                                              2
款不变。修改后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     11、关于修改股东大会议事规则的议案；
    公司根据实际运作情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改，其余
条款不变。修改后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    12、关于修改对外担保管理办法的议案；

    公司根据实际运作情况，拟对《对外担保管理办法》部分条款进行修改，其余
条款不变。修改后的《对外担保管理办法》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13、公司 2016 年度内部控制评价报告的议案；
   此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    14、公司 2016 年度内部控制审计报告的议案；
   此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   15、关于深圳博立信科技有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况说明的议案；
   公司于 2015 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第八次会议和 2015 年 9 月 10 日召
开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈延边石岘白麓纸业股份有限公
司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，同
意公司以现金方式购买钟化、刘健君持有的深圳博立信科技有限公司（以下简称“博
立信”）合计 70%的股权。
    钟化、刘健君承诺，博立信 2015 年、2016 年、2017 年三个会计年度（以下简

                                      3
称承诺期）经具有证券从业资格的会计师事务所审计的净利润分别不低于 1,000 万
元、1,500 万元、2,000 万元。前述净利润，是指扣除非经常性损益后的净利润数。
   根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2017]第 1-00551
号审核报告，博立信 2016 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为 1568.53 万元，
博立信 2016 年度的业绩承诺已经实现。
    内容详见 2017 年 4 月 8 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上
海证券报》上的公司临 2017－018 公告。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    16、关于召开 2016 年年度股东大会的议案。
    公司拟召开 2016 年年度股东大会，并审议上述议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、
议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 等 12 个议
案。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告




                           深圳九有股份有限公司董事会
                                 2017 年 4 月 7 日




                                       4