证券代码：600462              证券简称：九有股份         编号：临 2017-022


                  深圳九有股份有限公司
            第六届董事会第三十五次会议决议公告
                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次
会议于 2017 年 4 月 20 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2017 年 4
月 26 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议
由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：
     1、公司 2017 年第一季度报告；
     公 司 2017 年 第 一 季 度 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn），公司 2017 年第一季度报告正文详见上海证券交易所网
站及 2017 年 4 月 27 日的《中国证券报》及《上海证券报》。
     表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于取消 2016 年年度股东大会部分提案的议案。
     公司于 2017 年 4 月 7 日，召开了第六届董事会第三十四次会议审议通
过了《关于修改公司章程部分的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、
《关于修改股东大会议事规则的议案》，并决定将上述三个议案提交公司
2016 年年度股东大会审议。事后，经公司慎重考虑，决定取消经公司第六
届董事会第三十四次会议审议通过的《关于修改公司章程部分的议案》、《关
于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》，上
述三个议案将不再提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告


                         深圳九有股份有限公司董事会
                               2017 年 4 月 26 日