九有股份:关于取消2016年年度股东大会部分提案的公告2017-04-27
证券代码:600462 证券简称:九有股份 编号:临 2017-023
深圳九有股份有限公司
关于取消 2016 年年度股东大会部分提案的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年 4 月 7 日,深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)召开了
第六届董事会第三十四次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程部分的
议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改股东大会议事规则的
议案》(详见 2017 年 4 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)所载公司公告)。公司根据实际运作情况,
拟对《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》部分条款进行
修订,同时决定将上述三个议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。事后,
经公司慎重考虑,为了更好地维护广大投资者利益,充分保护所有股东的权
益,公司决定取消经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过的《关于修
改公司章程部分的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改股
东大会议事规则的议案》,上述三个议案不再提交公司 2016 年年度股东大会
审议。
上述事项已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,相关程序
符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定。
特此公告
深圳九有股份有限公司董事会
2017 年 4 月 26 日