九有股份:关于修改《公司章程》部分条款的公告2017-05-24
证券代码:600462 证券简称:九有股份 编号:临 2017-033
深圳九有股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年 5 月 23 日,深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)第
六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
公司根据实际运作情况,拟修改《公司章程》的部分条款,其余部分保
持不变。修改内容如下:
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售
售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易
交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资 的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应
项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股 当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批
东大会批准。 准。
一、董事会对以下交易事项: 一、董事会对以下交易事项:
(一)购买或者出售资产; (一)购买或者出售资产;
(二)对外投资(含委托理财、委托贷款等); (二)对外投资(含委托理财、委托贷款等);
(三)提供财务资助; (三)提供财务资助;
(四)提供担保(反担保的除外); (四)提供担保(反担保的除外);
(五)租入或者租出资产; (五)租入或者租出资产;
(六)委托或者受托管理资产和业务; (六)委托或者受托管理资产和业务;
(七)赠与或者受赠资产; (七)赠与或者受赠资产;
(八)债权、债务重组; (八)债权、债务重组;
(九)签订许可使用协议; (九)签订许可使用协议;
(十)转让或者受让研究与开发项目; (十)转让或者受让研究与开发项目;
(十一)法律法规及规范性意见认定的其他交易。 (十一)法律法规及规范性意见认定的其他交易。
决策的权限为: 决策的权限为:
(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估 (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值
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值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 10%
10%以上,不足 20%的; 以上,不足 30%的;
(二)交易所成交金额(包括承担的债务和费用)占 (二)交易所成交金额(包括承担的债务和费用)占公
公司最近一期经审计净资产的 10%以上,不足 20%, 司最近一期经审计净资产的 10%以上,不足 30%,且绝
且绝对金额超过 1,000 万元的; 对金额超过 1,000 万元的;
(三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审 (三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计
计净利润的 10%以上,不足 20%,且绝对金额超过 100 净利润的 10%以上,不足 30%,且绝对金额超过 100 万
万元的; 元的;
(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关 (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的
的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主 主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业
营业务收入的 10%以上,不足 20%,且绝对金额超过 务收入的 10%以上,不足 30%,且绝对金额超过 1,000
1,000 万元的; 万元的;
(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关 (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的
的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以
10%以上,不足 20%,且绝对金额超过 100 万元的。 上,不足 30%,且绝对金额超过 100 万元的。
本次章程修订尚需提交股东大会审议,自股东大会审议通过之日起
实施。
特此公告
深圳九有股份有限公司董事会
2017 年 5 月 23 日
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