提名人 深圳九有股份 有限公 司董事会 ,现 提名 朱莲美 女 士、
                                                                     冯国
 墚先生 、张世 明先生 为深圳九有股份 有限公 司第              届董 事会独立 董事
 候       人 ,并 己充分 了解 被提名人 职业 专长 、教育背 景 、工 作经历 、
                                                                          兼
 任职务 等情况 。被提名人 己书面 同意 出任深 圳九有 股份有 限公司
                                                                 第七
 届董事会独立 董事 候选人 (参 见该独立 董事 候选人 声 明 )。

          提名人 认为 ,被 提名人 具备独立 董事任 职 资格 ,与 深圳九有股份
有 限公司        间不存在任 何影响其独 立 性的关系 ,具 体声 明如下        :




         一 、被提名人 朱莲美 女 士、冯 国墚 先生具
                                                      各上 市公司      作 的基 本
知识 ,熟 悉相关法 律 、行政法 规 、规章及 其他规范 性文件 ,具
                                                                         有五年
以上法律 、经 济 、财务 、管理或者 其他履 行独              董事职 责所必 需的工
作经验 ,并 己根据 《上 市公司 高级管理人 员培训工 作指 引》及相 关规

定取得独立 董事 资格证 书 。

         被提名人张世 明先生 具备上 市公司      作 的基 本知识 ,熟 悉相关法
律 、行政法 规 、规章及 其他规范性文件 ,具 有五年 以上法 律 、经济 、

财务 、管理或者 其他履行独立 董事职 责所必 需的工 作经验 。被提名人

张世 明先生 尚未根 据 《上 市公司 高级管理人 员培训工 作指 引》及相
                                                                    关
规定取得独 立 董事 资格证书。被提名人 张世 明先生 己承诺在 本次提名

后 ,参 加上 海证券 交易所 举办的最        一期独 立 董事 资格培 训并取 得独
立 董事 资格证 书 。)

         二 、被提名 人任职 资格符合 下列法 律 、行政法 规和部
                                                                    门规 章的要
求   :




          (一 )《 公司法 》关于董事任职
                                          资格 的规定   ;
      (二 )《 公务员法》关于公务员兼任职务 的规定
                                                       ;




      ( )中 央纪委 、中央组织部     《关于规范 中管干部 辞去公职或者

退 (离 )休 后担任上市公 司 、基金 管理公司独 立 董事 、独立监 事 的通

知》的规 定   ;




      (四   )中 央纪委 、教育部 、监 察部 《关于加 强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班 子成员兼任职 务 的规定          ;




      (五 )中 国保监 会 《保险公司独 立 董事管理 暂行办法 》 的规定
                                                                       ;




      (六 )其 他法律 、行政法规和 部 门规章规定 的情形 。

       、被提名人具备独立 性 ,不 属于下列情形      :




      (一 )在 上 市公司或者其 附属企业任职 的人员及其直 系亲属 、主

要社会关系 (直 系亲属是指配 偶 、父母 、子女等 ;主 要社会关系是 指

兄弟姐妹 、岳父母 、儿媳女婿 、兄弟姐妹的配偶 、配偶 的兄弟姐 妹等 );
      (二 )直 接或 间接持有上市公 司 己发行股份 1%以 上 或者是上
                                                                 市
公司前十名 股东 中的 自然人股东及 其直系亲属   ;




位或者在上 市公司前五名股 东单位任职 的人员及 其 直 系亲属         ;




     (四    )在 上 市公司实际控 制人及其附属企业任职 的人员        ;




     (五    )为 上 市公司及其控股 股东或者其各 自的附属企业 提供财
务 、法 律 、咨询等服 务 的人员 ,包 括提 供服务的中介机构 的项 目组全

体人员 、各级复核人员、在报告上签 字 的人员、合伙人及主 要负责人       ;




     (六 )在 与 上 市公司及 其控股股 东或者其各
                                                   自的附属企业 具有重
大业 务往来 的单位担 任董事 、监 事或者高级 管理 人员 ,或 者在该业 务

往来单位 的控股股 东单位担任董事、监 事或者 高级管理人员           ;




     (七 )最      一 年 内曾经具 有前六项所列举情形 的人员     ;
           (八 )其 他 上 海 证券     易所认定不具备独 立 性 的情形 。

       四 、独 立 董事候选人无下 列不 良纪录       :




           (一   )   三 年 曾被 中国证监会行政处罚     ;




           (二 )处 于被证券交易所公开认定为不              合担任上市公司董 事 的

期间   ;




           (三 )近 三 年 曾被证券交易所公开谴 责或两次 以上通 报批评          ;




           (四   )曾 任职独 立 董事期 间,    续两次未 出席董事会会议 ,或 者

未亲 自出席董事会会议 的次数 占当年董事会会议 次数                  分之 一 以上   ;




           (五 )曾 任职独 立 董事期 间 ,发 表 的独 立 意见 明显 与事实不符 。

    五、包括深 圳九有股份有 限公司在 内,被 提名人兼任独 立 董事 的



续任职未超过六年 。

    六 、被提名人朱莲美具备较丰富的会计专业知识和经验 ,并 具备

会计学专 业 教授 、非执 业注 册会计师 、会计学专 业 博 士 资格 。

    本提名人 己经 根据 上海证券交易所 《上 海 证 券交易所 上 市公司独

立 董事各案及培训 工 作指 引》对独 立 董事候选人任职资格进行核实并

确认符合要求 。

    本提名人保 证上 述声 明真实 、 整和准 确 ,不 存在任何虚假陈述

或误导成分 ,本 提名人              全 明白作 出虚假声 明可能导致 的后果 。

    特此声 明 。




                                                                   司董事会