证券代码：600462          证券简称：九有股份       编号：临 2017-032

                  深圳九有股份有限公司
            第六届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     深圳九有股份有限公司第六届监事会第二十次会议于 2017 年 5 月
23 日以通讯方式召开。应出席会议监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。
会议由监事会主席胡书仁先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下事项：
     1、关于监事会换届选举的议案。
     监于公司第六届监事会任期届满，本届监事会提名胡书仁先生、吕
安琪女士为公司第七届监事会监事候选人。（简历附后）
     该议案待提交股东大会审议。
     股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人分别进行投票
表决。
     股东大会选举产生的监事与职工代表监事共同组成公司第七届监
事会。监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     特此公告。


                               深圳九有股份有限公司监事会
                                     2017 年 5 月 23 日
简历：
    1、胡书仁，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任武夷山市市长、
国家旅游局规划财务司副司长，现任深圳九有股份有限公司监事会主席。
    2、吕安琪，女，新加坡国籍，曾任花旗银行大客户经理、TGC 财富
家族办公室副总裁、南洋创业私人有限公司副总裁，现任 TGC 财富家族
办公室董事。