九有股份:第七届董事会第三次会议决议公告2017-07-12
证券代码:600462 证券简称:九有股份 编号:临 2017-055
深圳九有股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三
次会议于 2017 年 7 月 8 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知,
2017 年 7 月 11 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人,实际参加
董事 7 人,会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定,会议采用通讯方式表决,会议表决
通过了以下议案:
1、关于对深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案。
同意公司为深圳市润泰供应链管理有限公司提供总额为 26,000
万元连带责任担保,不收取担保费用。公司独立董事对此议案发表了
同意的独立意见,此议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见 2017
年 7 月 12 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上
海证券报》上的公司临 2017-056 公告。
表决结果:有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
深圳九有股份有限公司董事会
2017 年 7 月 11 日