证券代码：600462           证券简称：九有股份        编号：临 2017-055


                  深圳九有股份有限公司
            第七届董事会第三次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
次会议于 2017 年 7 月 8 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，
2017 年 7 月 11 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加
董事 7 人，会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，会议表决
通过了以下议案：
    1、关于对深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案。
    同意公司为深圳市润泰供应链管理有限公司提供总额为 26,000
万元连带责任担保，不收取担保费用。公司独立董事对此议案发表了
同意的独立意见，此议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见 2017
年 7 月 12 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上
海证券报》上的公司临 2017－056 公告。
    表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告




                      深圳九有股份有限公司董事会
                            2017 年 7 月 11 日