九有股份:关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告2017-07-12
证券代码:600462 证券简称:九有股份 公告编号:2017-057
深圳九有股份有限公司
关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2017 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2017 年 7 月 21 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600462 九有股份 2017/7/14
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:天津盛鑫元通有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2017 年 7 月 6 日公告了股东大会召开通知,单独持有 19.06%股份
的股东天津盛鑫元通有限公司,在 2017 年 7 月 10 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予
以公告。
3. 临时提案的具体内容
提案:《关于对深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案》
根据公司与深圳市润泰供应链管理有限公司股东(以下简称“润泰供应链”)
于 2017 年 6 月 23 日签署的《深圳九有股份有限公司与寿宁润宏茂投资合伙企业
(有限合伙)、寿宁润坤德投资合伙企业(有限合伙)、寿宁润丰恒业投资合伙企
业(有限合伙)、寿宁润源飞投资合伙企业(有限合伙)、高伟、杨学强、蔡昌富
关于现金购买资产协议书》,公司拟通过现金方式购买润泰供应链 51%股权,交
易对价为 15,810 万元。本次交易完成后,润泰供应链将成为公司控股子公司。
在润泰供应链股权交割之前,公司拟在符合上交所对上市公司的各项监管规则、
《深圳九有股份有限公司章程》规定以及其他相关法律法规、规范性文件及监管
部门的要求的前提下,为润泰供应链提供总额为人民币 26,000 万元的连带责任
信用担保,担保方式为连带责任担保,不收取担保费用。寿宁润泰基业投资合伙
企业(有限合伙)用其持有润泰供应链 49%的股权提供反担保。此议案已经公司
2017 年 7 月 11 日召开的公司第七届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见
公司于 2017 年 7 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外,公司于 2017 年 7 月 6 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2017 年 7 月 21 日 13 点 30 分
召开地点:北京昆仑饭店会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 7 月 21 日
至 2017 年 7 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案 √
2.00 关于本次重大资产重组方案的议案 √
2.01 本次重大资产重组的整体方案 √
2.02 具体方案 √
2.03 具体方案之评估基准日 √
2.04 具体方案之交易方式及交易对象 √
2.05 具体方案之拟购买资产的价值 √
2.06 具体方案之交易价款的支付 √
2.07 具体方案之评估基准日至交易交割日标的资产的损益安排 √
2.08 具体方案之人员 √
2.09 盈利预测补偿方案 √
2.10 盈利预测补偿方案之补偿期限 √
2.11 盈利预测补偿方案之补偿测算对象与净利润承诺数 √
2.12 盈利预测补偿方案之盈利补偿的确定与实施 √
2.13 盈利预测补偿方案之整体减值测试及补偿 √
2.14 盈利预测补偿方案之盈利超额奖励及实施 √
2.15 决议的有效期 √
3 关于本次现金购买资产不构成关联交易的议案 √
4.00 关于签订重大资产重组相关协议的议案 √
4.01 公司拟与相关方签订《现金购买资产协议》 √
4.02 公司拟与相关方签订《盈利预测补偿协议》 √
5 关于《公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案 √
6 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重 √
组若干问题的规定》第四条的议案
7 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交 √
法律文件的有效性的议案
8 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评 √
估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案
9 关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报 √
告的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组 √
相关事宜的议案
11 关于聘请本次重组相关中介机构的议案 √
12 关于停牌前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信 √
息披露及相关各方行为的通知>相关标准的议案
13 关于本次重组完成后上市公司不存在因并购重组交易而导 √
致即期每股收益被摊薄情况的议案
14 关于对深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1-13 项议案已经公司 2017 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第二次
会议审议通过,详见 2017 年 6 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);上述第 14 项议案已经公司 2017 年
7 月 11 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过,详见 2017 年 7 月 12 日
的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1-14
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2017 年 7 月 11 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容