证券代码：600462            证券简称：九有股份      公告编号：2017-057

                       深圳九有股份有限公司
   关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 7 月 21 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股         600462         九有股份          2017/7/14



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：天津盛鑫元通有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2017 年 7 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独持有 19.06%股份
的股东天津盛鑫元通有限公司，在 2017 年 7 月 10 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。

3. 临时提案的具体内容
       提案：《关于对深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案》
       根据公司与深圳市润泰供应链管理有限公司股东（以下简称“润泰供应链”）
于 2017 年 6 月 23 日签署的《深圳九有股份有限公司与寿宁润宏茂投资合伙企业
（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企
业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）、高伟、杨学强、蔡昌富
关于现金购买资产协议书》，公司拟通过现金方式购买润泰供应链 51%股权，交
易对价为 15,810 万元。本次交易完成后，润泰供应链将成为公司控股子公司。
在润泰供应链股权交割之前，公司拟在符合上交所对上市公司的各项监管规则、
《深圳九有股份有限公司章程》规定以及其他相关法律法规、规范性文件及监管
部门的要求的前提下，为润泰供应链提供总额为人民币 26,000 万元的连带责任
信用担保，担保方式为连带责任担保，不收取担保费用。寿宁润泰基业投资合伙
企业（有限合伙）用其持有润泰供应链 49%的股权提供反担保。此议案已经公司
2017 年 7 月 11 日召开的公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2017 年 7 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。



三、     除了上述增加临时提案外，公司于 2017 年 7 月 6 日公告的原股东大会


   通知事项不变。



四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)     现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 7 月 21 日   13 点 30 分
召开地点：北京昆仑饭店会议室

(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 7 月 21 日
                  至 2017 年 7 月 21 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


      原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                                 投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                   A 股股东
                                 非累积投票议案
 1        关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案       √
2.00      关于本次重大资产重组方案的议案                             √
2.01      本次重大资产重组的整体方案                                 √
2.02      具体方案                                                   √
2.03      具体方案之评估基准日                                       √
2.04      具体方案之交易方式及交易对象                               √
2.05      具体方案之拟购买资产的价值                                 √
2.06      具体方案之交易价款的支付                                   √
2.07      具体方案之评估基准日至交易交割日标的资产的损益安排         √
2.08      具体方案之人员                                             √
2.09      盈利预测补偿方案                                           √
2.10      盈利预测补偿方案之补偿期限                                 √
2.11      盈利预测补偿方案之补偿测算对象与净利润承诺数               √
2.12      盈利预测补偿方案之盈利补偿的确定与实施                     √
2.13      盈利预测补偿方案之整体减值测试及补偿                       √
2.14      盈利预测补偿方案之盈利超额奖励及实施                       √
2.15      决议的有效期                                               √
 3        关于本次现金购买资产不构成关联交易的议案                   √
4.00      关于签订重大资产重组相关协议的议案                         √
4.01      公司拟与相关方签订《现金购买资产协议》                     √
4.02      公司拟与相关方签订《盈利预测补偿协议》                     √
 5        关于《公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案               √
 6        关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重       √
          组若干问题的规定》第四条的议案
  7       关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交       √
          法律文件的有效性的议案
  8       关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评       √
       估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案
  9    关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报           √
       告的议案
 10    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组             √
       相关事宜的议案
 11    关于聘请本次重组相关中介机构的议案                             √
 12    关于停牌前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信            √
       息披露及相关各方行为的通知>相关标准的议案
 13    关于本次重组完成后上市公司不存在因并购重组交易而导             √
       致即期每股收益被摊薄情况的议案
 14    关于对深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案               √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述第 1－13 项议案已经公司 2017 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第二次
   会议审议通过，详见 2017 年 6 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》及
   上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；上述第 14 项议案已经公司 2017 年
   7 月 11 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过，详见 2017 年 7 月 12 日
   的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1－14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无


特此公告。


                                             深圳九有股份有限公司董事会
                                                       2017 年 7 月 11 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容